AVIC AIRBORNE SYSTEMS CO., LTD. — Governance Information 2017

Jul 31, 2017

中航电子

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中航航空电子系统股份有限公司独立董事

关于公司《未来三年（2017 年-2019 年）股东回报规划》的独立意见

根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、 《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》以及《公司章程》、《公 司独立董事制度》的有关规定，作为中航航空电子系统股份有限公司（以下 简称“公司”）的独立董事，我们本着对公司和全体股东负责的态度，认真审 阅了《未来三年（2017 年-2019 年）股东回报规划》，现发表独立意见如下：

一、公司股东回报规划的制定是在综合考虑公司发展战略规划、行业发 展趋势、股东意愿、社会资金成本以及外部融资环境等因素的基础上制定的。

二、公司建立了对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制，增强了 公司分红政策的透明度，有利于投资者形成稳定的回报预期，切实维护了公 司股东的合法权益。

三、公司审议上述股东回报规划的董事会召开和表决程序符合相关法律、 法规及《公司章程》的规定。

基于上述，我们同意将《未来三年（2017 年-2019 年）股东回报规划》提 交公司股东大会审议。

（以下无正文）

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