AVIC AIRBORNE SYSTEMS CO., LTD. — Governance Information 2012

Jun 14, 2012

董事长办公会议制度 中航电子

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中航航空电子设备股份有限公司

董事长办公会议制度

第一条 为促进公司董事谨慎、认真、勤勉地履行法定职责，及时了解 公司经营管理状况，落实股东大会和董事会决议的执行情况，公司董事会闭 会期间，实行由董事长或由董事长委托人主持的公司董事与公司总经理等高 级管理人员（以下简称：高管人员）参加的董事长办公会议制度。根据《公 司法》、《公司章程》等有关规定，制订本制度。

第二条 公司董事长办公会原则上每月召开一次，于每月月初或月末召 开，董事长认为必要时也可随时召开。遇重大事项，董事长可召开临时董事 长办公会。

第三条 公司董事长办公会主要内容为：

• 1、听取公司经理层汇报公司生产经营情况、重大事项进展情况、存在 问题及解决办法；

• 2、检查落实公司股东大会和董事会决议的执行情况, 检查董事、高管 人员履行职责情况；

• 3、征求董事、高管人员及相关单位和职能部门对提交董事会审议事项 的意见；

• 4、讨论公司的经营计划、投资, 财务预算、财务决算方案，公司内部 管理机构的设置 ；

• 5、研究和部署公司董事会相关职责的工作安排；

• 6、学习有关公司治理与信息披露等法律、法规及规范性文件；

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董事长办公会议制度 中航电子

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7、沟通和研讨其他重大事项和问题。

第四条 公司董事长办公会由董事长召集和主持；董事长也可根据需要 指定公司其他董事召集和主持。

第五条 公司董事长办公会的出席人员包括公司董事、总经理、副总经 理、董事会秘书，公司监事和其他高管人员可列席会议。此外，根据需要， 通知其他相关人员列席会议。

第六条 公司召开董事长办公会，董事会秘书处应当提前三日将相关会 议通知以直接送达、传真、电子邮件或者其他书面方式送达前条规定的相关 人员。因故不能出席（列席）会议的人员，应于会议召开前向会议主持人请 假。

第七条 会议以现场召开为原则。可也以通过视频、电话或其他方式召 开。

第八条 董事长办公会发生的会议费用，由公司在董事会费用项下列支。 第九条 董事会秘书应当安排做好会议记录，并于会后形成会议纪要， 抄送公司董事会全体成员和参加会议的相关人员，并抄送监事会备查。 第十条 本制度经董事会批准后生效，修改时亦同。

第十一条 本制度由董事会负责解释。

本制度经2012 年6 月13 日公司第四届董事会2012 年度第七次会议审 议通过。

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