AVIC AIRBORNE SYSTEMS CO., LTD. — Capital/Financing Update 2020

Jun 2, 2020

中航电子

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股票代码：600372 股票简称：中航电子 编号：临2020-024

中航航空电子系统股份有限公司第六届监事会 2020 年度第四次会议决议公告

本公司监事会及全监事体保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中航航空电子系统股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会 2020 年度第一次会议通知及会议材料于2020 年5 月31 日以直接送达或 电子邮件等方式送达公司各位监事。会议采取通讯表决的方式召开，表 决的截止时间为 2020 年6 月2 日12 时。会议应参加表决的监事5 人， 实际表决的监事5 人。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规 定。会议以记名表决的方式，审议并一致通过如下议案：

一、《关于审议使用可转债募集资金向子公司进行第七期增资的议 案》

经中国证券监督管理委员会《关于核准中航航空电子系统股份有限 公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2017]2274 号）核准， 公司于2017 年12 月25 日公开发行了面值总额240,000 万元的可转换 公司债券。根据公司2017 年第三次临时股东大会的授权，在股东大会 审议批准的募集资金投向范围内，公司董事会有权按照本次发行募集资 金投资项目（以下简称“募投项目”）实际进度及实际资金需求，调整 或决定募集资金的具体使用安排。公司现根据上述股东大会决议拟以现

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中航电子

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金增资形式向募投项目实施主体进行第七期增资，增资总额4,992 万元。 公司监事会认为：公司在公开发行可转换公司债券募集资金到位的 情况下，对募投项目的实施主体进行第七期增资，符合募集资金的使用 计划，有利于稳步推进募投项目的实施。本次增资事宜已履行了相应的 审批程序，不存在变相改变募集资金用途和损害投资者利益的情形，符 合《上市公司监管指引第2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管 要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》及《公司章程》 的相关规定。因此，监事会同意公司使用募集资金对子公司进行增资。 与会监事以5 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过该议案。 特此公告。

中航航空电子系统股份有限公司

监 事 会 2020 年6 月2 日

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