AVIC AIRBORNE SYSTEMS CO., LTD. — Capital/Financing Update 2019

Aug 23, 2019

中航电子

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股票代码：600372 股票简称：中航电子 编号：临2019-050

中航航空电子系统股份有限公司

关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带责任。

重要内容提示：

•  本次关联交易不存在重大交易风险。

 本年度截止到2019年7月份，公司及子公司向控股股东中国航空科技 工业股份有限公司申请委托贷款余额为10,000万元。

一、关联交易概述

根据中航航空电子系统股份有限公司（以下简称“公司”）第五届 董事会2016 年度第五次会议决议，公司控股子公司成都凯天电子股份 有限公司（以下简称“成都凯天”）（公司持股86.74%）于2016 年9 月向公司控股股东中国航空科技工业股份有限公司（以下简称“中航科 工”）申请了人民币壹亿元的三年期委托贷款，该贷款将于2019 年9 月到期。根据实际发展需求，为保证科研、生产、经营的资金投入，成 都凯天拟向中航科工申请续贷，贷款金额人民币壹亿元整，期限一年， 贷款利率为银行同期贷款基准利率下浮不超过15%。

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中航电子

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公司及下属全资、控股子公司均未对上述贷款提供抵押或担保，贷 款条款均符合一般性商务条款，公平合理、符合公司及股东整体利益。

根据上海证券交易所《上市规则》及《上海证券交易所上市公司关 联交易实施指引》的相关规定，本议案无需提交股东大会审议。 二、关联方介绍

中航科工：为公司控股股东 注册资本：624512.1836 万元人民币

经营范围：直升机、支线飞机、教练机、通用飞机、飞机零部件、 航空电子产品、其它航空产品的设计、研究、开发、生产和销售；汽车、 汽车发动机、变速器、汽车零部件的设计、研究、开发、生产；汽车(不 含小轿车)的销售；汽车、飞机、机械电子设备的租赁；医药包装机械、 纺织机械、食品加工机械及其它机械及电子设备的设计、开发、生产、 销售；上述产品的安装调试、维修及其他售后服务; 实业项目的投资及 经营管理；自营和代理各类商品和技术的进出口(国家限定公司经营或禁 止进出口的商品和技术除外)业务。(企业依法自主选择经营项目，开展 经营活动；依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展 经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

三、关联交易主要内容和定价政策

根据实际发展需求，为保证科研、生产、经营的资金投入，公司控 股子公司成都凯天拟向中航科工申请委托贷款，贷款金额人民币壹亿元 整，期限一年，贷款利率为银行同期贷款基准利率下浮不超过15%。

公司及下属全资、控股子公司均未对上述贷款提供抵押或担保，贷 款条款均符合一般性商务条款，公平合理、符合公司及股东整体利益。

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中航电子

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四、该关联交易的目的以及对公司的影响

公司控股子公司成都凯天向中航科工申请委托贷款是公司的关联 方向公司提供财务资助，对公司而言，享受了目前国内金融市场上企业 借款较为优惠的利率，本次委托借款有助于公司降低融资成本，节约财 务费用，不存在重大交易风险。

五、关联交易履行的审议程序

1、公司在第六届董事会2019 年度第五次会议（临时）召开前将上 述关联交易事项通知独立董事，就有关事项进行了沟通。公司独立董事 在董事会召开前了解了子公司从关联方委托贷款的相关事宜，认为上述 行为没有违反有关规定，没有损害公司及股东利益的行为，可以作为议 案提交第六届董事会2019 年度第五次会议（临时）审议。

2、该议案在董事会表决中，关联董事回避表决，非关联董事均投 了赞成票。

公司独立董事认为：本次委托贷款是公司正常经营所需，遵循了公 开、公平、公正的原则，并根据自愿、平等、互惠互利的原则进行交易， 定价公允，关联交易的实施有利于公司持续、良性发展，不会影响到公 司的独立性。本次关联交易不存在损害公司及股东利益的情形，同意本 次交易。

3、根据《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》第五十六 条的规定, 公司控股子公司成都凯天拟向中航科工申请委托贷款事宜 符合免于向公司股东大会提交审议的条件。

六、备查文件目录

• 1、公司第六届董事会2019 年度第五次会议（临时）决议

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中航电子

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• 2、中航电子独立董事对子公司从关联方委托贷款的独立意见

• 3、中航电子独立董事对子公司从关联方委托贷款的事前意见 特此公告

中航航空电子系统股份有限公司

董 事 会 2019 年8 月24 日

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