AVIC AIRBORNE SYSTEMS CO., LTD. — Capital/Financing Update 2017

Aug 30, 2017

中航电子

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中航航空电子系统股份有限公司独立董事

关于公司拟对控股子公司增资的事前认可意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交 易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》等有 关法律法规和《中航航空电子系统股份有限公司章程》（以下简称“《公司 章程》”）的有关规定，我们作为中航航空电子系统股份有限公司（以下简 称“公司”、“中航电子”）的独立董事，现就公司第六届董事会2017 年度 第八会议中审议的关于拟对控股子公司成都凯天电子股份有限公司（以下 简称“凯天电子”）、陕西华燕航空仪表有限公司（以下简称“华燕仪表”） 增资的议案发表如下意见：

公司向凯天电子、华燕仪表增资是公司在充分考虑凯天电子、华燕仪 表目前的实际情况和未来发展趋势等因素的基础上进行的投资行为，通过 本次增资，可以提升凯天电子、华燕仪表资本实力及风险承受能力，进而 扩大凯天电子、华燕仪表的业务规模，提升其制造、生产能力，维护投资 者利益，维护公司利益。

公司就本次增资签署的附生效条件的《成都凯天电子股份有限公司增 资扩股协议》和《陕西华燕航空仪表有限公司增资协议》，内容及形式均符 合相关法律、法规的规定，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

本次增资构成关联交易，该关联交易公平、公正、公开，没有对上市 公司独立性构成影响，没有发现有侵害中小股东利益的行为和情况，符合 中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的有关规定。

中航电子

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综上，我们同意将前述关联交易事项有关议案提交公司第六届董事会 2017 年度第八次会议审议。在公司董事会审议上述关联交易有关议案时，关 联董事需回避表决。

（以下无正文）

独立董事签字：

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----- Start of picture text ----- ＿＿＿＿＿＿＿＿ ＿＿＿＿＿＿＿＿杨有红 熊华钢 ＿＿＿＿＿＿＿＿ ＿＿＿＿＿＿＿＿陈安弟 刘洪波----- End of picture text -----

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