AVIC AIRBORNE SYSTEMS CO., LTD. — Board/Management Information 2024

Jul 26, 2024

中航机载

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股票代码：600372 股票简称：中航机载 编号：临2024-028

中航机载系统股份有限公司第八届董事会

2024 年度第五次会议（临时）决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

中航机载系统股份有限公司(以下简称公司)第八届董事会2024 年度 第五次会议（临时）会议通知及会议资料于2024 年7 月23 日以直接送达 或电子邮件等方式送达公司各位董事，会议采取通讯表决的方式召开，表 决的截止时间为2024 年7 月26 日12 时。会议应参加表决的董事11 人， 实际表决的董事11 人。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《中 航机载系统股份有限公司章程》的规定。会议以记名表决的方式，审议并 一致通过如下议案：

一、《关于继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

为提高闲置资金使用效率、降低财务费用、增加股东回报，在确保不 影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的前提下，公司拟继续使用不 超过人民币17 亿元（含本数）募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、 流动性好、期限不超过12 个月（含）的保本型产品。本次现金管理授权的 有效期自上一授权期限到期日（2024 年7 月27 日）起12 个月内有效，在 上述期限及授权额度范围内，资金可以滚动使用。

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中航机载

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与会董事以11 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过该议案。（见同日公告）

特此公告。

中航机载系统股份有限公司

董 事 会 2024 年7 月27 日

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