AVIC AIRBORNE SYSTEMS CO., LTD. — Board/Management Information 2021

Dec 30, 2021

中航电子

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股票代码：600372 股票简称：中航电子 编号：临 2021 - 037

中航航空电子系统股份有限公司

关于公司董事辞职的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中航航空电子系统股份有限公司（以下简称“公司”）董事会 于2021 年12 月30 日收到董事王建刚先生、陈远明先生、周春华女 士、汪晓明先生提交的书面辞职报告。因工作变动原因，王建刚先 生申请辞去公司董事及董事会下设战略委员会、提名委员会委员职 务，陈远明先生申请辞去公司董事及董事会下设战略委员会、薪酬 与考核委员会、审计委员会委员职务，周春华女士申请辞去公司董 事及董事会下设审计委员会委员职务，汪晓明先生辞去公司董事会 董事职务。根据相关规定，上述辞职申请自送达公司董事会之日起 生效。

此次董事辞职不会导致公司董事会人数低于法定最低人数，不 会影响董事会的正常运作和公司的日常生产经营。公司将根据《中 华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，尽快完成选举 公司董事及后续相关工作。

王建刚先生、陈远明先生、周春华女士、汪晓明先生在担任公

中航电子

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司董事期间勤勉尽责，公司董事会对王建刚先生、陈远明先生、周 春华女士、汪晓明先生在任职期间为公司做出的贡献表示衷心的感 谢！

特此公告。

中航航空电子系统股份有限公司

董 事 会 2021 年12 月30 日