AVIC AIRBORNE SYSTEMS CO., LTD. — Board/Management Information 2021

Jun 7, 2021

中航电子

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股票代码：600372 股票简称：中航电子 编号：临2021-013

中航航空电子系统股份有限公司第七届监事会 2021 年度第三次会议决议公告

本公司监事会及全监事体保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中航航空电子系统股份有限公司(以下简称“公司”)第七届监事会 2021 年度第三次会议通知及会议材料于2021 年6 月4 日以直接送达或 电子邮件等方式送达公司各位监事。会议采取通讯表决的方式召开，表 决的截止时间为 2021 年6 月7 日12 时。会议应参加表决的监事5 人， 实际表决的监事5 人。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规 定。会议以记名表决的方式，审议并一致通过如下议案：

一、《关于审议变更会计师事务所的议案》

公司2020 年度审计机构信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称“信永中和”）已连续为公司提供审计服务4 年，鉴于信永中和 与公司审计服务合同期满，为更好地适应公司未来业务发展，保证财务 审计质量，现根据相关规定及公司董事会审计委员会的建议，公司拟聘 请大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大华事务所”）为2021 年年度财务报告审计机构及内部控制审计机构，费用为人民币89 万元。 （见同日公告）

上述议案将提交公司股东大会审议。

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中航电子

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与会监事以5 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过该议案。

二、《关于审议修改<监事会议事规则>的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《中航 航空电子系统股份有限公司章程》等有关法律规定及规范性文件要求， 并结合公司实际情况，公司拟对《中航航空电子系统股份有限公司监事 会议事规则》的部分条款进行修订。（见同日公告）

上述议案将提交公司股东大会审议。

与会监事以5 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过该议案。

特此公告。

中航航空电子系统股份有限公司

监 事 会 2021 年6 月7 日

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