AVIC AIRBORNE SYSTEMS CO., LTD. — Board/Management Information 2021

Apr 29, 2021

中航电子

中航航空电子系统股份有限公司 独立董事提名人声明

提名人中航航空电子系统股份有限公司董事会，现就提名景旭先 生为中航航空电子系统股份有限公司第七届董事会独立董事候选人 发表声明，本次提名是在充分了解被提名人职业专长、教育背景、工 作经历、兼任职务等情况后作出的。被提名人已书面同意出任中航航 空电子系统股份有限公司第七届董事会独立董事候选人（参见该独立 董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格， 与中航航空电子系统股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的 关系，具体声明如下：

一、被提名人景旭先生具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关 法律、行政法规、规章及其他规范性文件，具有五年以上财务、管理 或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验，并已根据《上市公司 高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独立董事资格证书。

二、被提名人景旭先生任职资格符合下列法律、行政法规和部门 规章的要求：

（一）《公司法》关于董事任职资格的规定；

（二）《公务员法》关于公务员兼任职务的规定；

（三）中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者 退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通 知》的规定；

（四）中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉 建设的意见》关于高校领导班子成员兼任职务的规定；

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• （五）中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定； （六）其他法律、行政法规和部门规章规定的情形。

• 三、被提名人景旭先生具备独立性，不属于下列情形：

• （一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主

• 要社会关系（直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指 兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）； （二）直接或间接持有上市公司已发行股份1%以上或者是上市公

• 司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属；

• （三）在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位

• 或者在上市公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；

  • （四）在上市公司实际控制人及其附属企业任职的人员；

• （五）为上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、

• 法律、咨询等服务的人员，包括提供服务的中介机构的项目组全体人 员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人及主要负责人； （六）在与上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重

• 大业务往来的单位担任董事、监事或者高级管理人员，或者在该业务 往来单位的控股股东单位担任董事、监事或者高级管理人员；

  • （七）最近一年内曾经具有前六项所列举情形的人员； （八）其他上海证券交易所认定不具备独立性的情形。 四、独立董事候选人无下列不良纪录：

  • （一）近三年曾被中国证监会行政处罚；

• （二）处于被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的

• 期间；

  • （三）近三年曾被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评；

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