AVIC AIRBORNE SYSTEMS CO., LTD. — Board/Management Information 2019

Dec 4, 2019

中航电子

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股票代码：600372 股票简称：中航电子 编号：临2019-064

中航航空电子系统股份有限公司第六届监事会

2019 年度第五次会议决议公告

本公司监事会及全监事体保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中航航空电子系统股份有限公司(以下简称“中航电子”或“公司”) 第六届监事会2019 年度第五次会议通知及会议材料于2019 年12 月2 日 以直接送达或电子邮件等方式送达公司各位监事。会议采取通讯表决的 方式召开，表决的截止时间为2019 年12 月4 日12:00 时。会议应参加 表决的监事5 人，实际表决的监事5 人。会议的召开符合《公司法》及 《公司章程》的规定。会议以记名表决的方式，审议并一致通过如下议 案：

一、审议通过《关于变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的议 案》

经中国证券监督管理委员会《关于核准中航航空电子系统股份有限公 司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2017]2274 号）核准，中 航电子于2017 年12 月25 日公开发行了每张面值100 元面值总额240,000 万元的可转换公司债券（以下简称“本次可转债发行”）。高精度航姿系统 产业化项目为本次可转债发行的募投项目之一，实施主体为陕西宝成航空 仪表有限责任公司（以下简称“宝成仪表”）。

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中航电子

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中航电子现拟将其持有的宝成仪表100%股权转让给中航机载系统有限 公司（以下简称“机载公司”）。基于此，公司拟变更高精度航姿系统产业 化项目的实施，后续募集资金11,419.46 万元拟变更投向，不再投入该项 目。

为进一步提高募集资金的使用效率，公司拟将截至2019 年11 月30 日 尚未投入高精度航姿系统产业化项目的后续募集资金共计11,419.46 万元 （含银行存款利息收入扣除手续费后的净额，具体金额以实际结转时上述 项目账户实际余额为准）永久补充流动资金，用于公司日常经营活动。

监事会认为：因本次股权转让，公司变更部分募集资金用途并永久补 充流动资金，符合公司经营发展需要，有利于提高公司募集资金的使用效 率，有利于公司的长远发展，符合公司及全体股东利益；公司审议该事项 的程序符合相关监管要求以及《公司章程》、《募集资金管理办法》的规定。 表决结果：同意票5 票，反对票0 票，弃权票0 票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、审议通过《关于陕西宝成航空仪表有限责任公司股权转让暨关联 交易的议案》

为增强中航电子盈利能力，促进公司可持续发展。公司拟将其持有的 宝成仪表100%股权通过协议转让的方式（以下简称“标的股权”）转让给 机载公司（本次行为以下简称“本次股权转让”）。本次股权转让的交易价 格以经中国航空工业集团有限公司备案的资产评估结果为基础确定。

表决结果：同意票5 票，反对票0 票，弃权票0 票。

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中航电子

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本议案尚需提交公司股东大会审议，关联股东回避表决。

特此公告。

中航航空电子系统股份有限公司

监 事 会 2019 年12 月4 日

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