AVIC AIRBORNE SYSTEMS CO., LTD. — Board/Management Information 2018

Dec 27, 2018

中航电子

股票代码：600372 股票简称：中航电子 编号：临2018-060

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中航航空电子系统股份有限公司第六届监事会 2018 年度第八次会议决议公告

本公司监事会及全监事体保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中航航空电子系统股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会 2018 年度第八次会议通知及会议材料于2018 年12 月24 以直接送达或 电子邮件等方式送达公司各位监事。会议采取通讯表决的方式召开，表 决的截止时间为2018 年12 月27 日12:00。会议应参加表决的监事5 人， 实际表决的监事5 人。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规 定。会议以记名表决的方式，审议并一致通过如下议案：

一、《关于审议下属子公司股权转让暨关联交易的议案》

公司控股子公司成都凯天电子股份有限公司拟将其持有的赛维航电 科技有限公司26.77%股权，通过协议转让方式转让给中航机载系统有限 公司。（详见同日公告）

与会监事以5 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权通过该议案。 二、《关于审议子公司“三供一业”分离移交的议案》

为了落实国家剥离企业办社会职能相关政策，有效减轻企业负担， 公司拟将子公司陕西华燕航空仪表有限公司、陕西千山航空电子有限责 任公司、兰州飞行控制有限责任公司目前承担的职工生活区“三供一业”

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中航电子

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业务、资产和相关人员等整体剥离并无偿移交。（详见同日公告）

与会监事以5 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权通过该议案。

三、《关于审议使用可转债募集资金向子公司进行第二期增资的议案》 经中国证券监督管理委员会《关于核准中航航空电子系统股份有限 公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2017]2274 号）核准， 公司于2017 年12 月25 日公开发行了面值总额240,000.00 万元的可转 换公司债券。根据公司2017 年第三次临时股东大会的授权，在股东大 会审议批准的募集资金投向范围内，公司董事会有权按照本次发行募集 资金投资项目（以下简称“募投项目”）实际进度及实际资金需求，调 整或决定募集资金的具体使用安排。公司现根据上述股东大会决议拟以 现金增资形式向募投项目实施主体进行第二期增资，增资总额5,500 万 元。（详见同日公告）

公司监事会认为：公司在公开发行可转换公司债券募集资金到位的 情况下，对募集资金投资项目的实施主体进行第一期增资，符合募集资 金的使用计划，有利于稳步推进募集资金项目。本次增资事宜已履行了 相应的审批程序，不存在变相改变募集资金用途和损害投资者利益的情 形，符合《上市公司监管指引第2 号——上市公司募集资金管理和使用 的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律法 规的规定和《公司章程》的相关规定。

与会监事以5 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权通过该议案。 四、《关于审议公司会计政策变更的议案》

公司拟根据财政部颁布的《关于印发﹤企业会计准则第42 号——

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中航电子

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持有待售的非流动资产、处置组和终止经营﹥的通知》（财会[2017]13 号）、《关于修订印发﹤企业会计准则第14 号——收入﹥的通知》（财会 [2017]22 号）以及《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财 会[2017]30 号）进行会计政策变更。（详见同日公告）

公司监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部《关于印发﹤企 业会计准则第42 号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营﹥ 的通知》（财会[2017]13 号）、《关于修订印发﹤企业会计准则第14 号——收入﹥的通知》（财会[2017]22 号）、《关于修订印发一般企业 财务报表格式的通知》（财会[2017]30 号）相关规定进行的调整，符合 相关规定，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定。本 次变更不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及中小股东 利益的情形。

与会监事以5 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权通过该议案。 特此公告。

中航航空电子系统股份有限公司

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