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AVIC AIRBORNE SYSTEMS CO., LTD. Board/Management Information 2018

Dec 27, 2018

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Board/Management Information

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中航航空电子系统股份有限公司董事会提名委员会

对公司聘任高级管理人员的审议意见

经公司总经理王建刚先生提名，公司拟聘任张红先生为公司副总经理；经公司董事长张昆辉先生提名，公司董事会拟聘任张力先生为公司董事会秘书。

公司董事会提名委员会经审议认为：

1、张红先生具备履行公司副总经理职务的任职资格和能力，同
意聘任张红先生为公司副总经理。
2、张力先生具备履行公司董事会秘书职务的任职资格和能力，
同意聘任张力先生为公司董事会秘书。

公司董事会提名委员会签字：

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熊华钢杨有红刘洪波

张昆辉王建刚

中航航空电子系统股份有限公司董事会提名委员会

对公司聘任高级管理人员的审议意见

经公司总经理王建刚先生提名，公司拟聘任张红先生为公司副总经理；经公司董事长张昆辉先生提名，公司董事会拟聘任张力先生为公司董事会秘书。

公司董事会提名委员会经审议认为：

1、张红先生具备履行公司副总经理职务的任职资格和能力，同

意聘任张红先生为公司副总经理。

2、张力先生具备履行公司董事会秘书职务的任职资格和能力，

同意聘任张力先生为公司董事会秘书。

公司董事会提名委员会签字：

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熊华钢杨有红刘洪波张昆辉王建刚