AVIC AIRBORNE SYSTEMS CO., LTD. — Board/Management Information 2018

Dec 27, 2018

中航电子

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股票代码：600372 股票简称：中航电子 编号：临2018-059

中航航空电子系统股份有限公司第六届董事会 2018 年度第十次会议（临时）决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中航航空电子系统股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会 2018 年度第十次会议（临时）通知及会议材料于2018 年12 月24 日以 直接送达或电子邮件等方式送达公司各位董事、监事及高管人员。会议 采用通讯表决方式召开，表决的截止时间为 2018 年12 月27 日12:00。 会议应参加表决的董事11 人，实际表决的董事11 人。会议的召开符合 《公司法》及《公司章程》的规定。会议以记名表决的方式，审议并一 致通过如下议案：

一、《关于审议下属子公司股权转让暨关联交易的议案》

公司控股子公司成都凯天电子股份有限公司拟将其持有的赛维航电 科技有限公司26.77%股权，通过协议转让方式转让给中航机载系统有限 公司。（详见同日公告）

与会董事以4 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过该议案。本议案涉及 关联交易，关联董事张昆辉、纪瑞东、王建刚、陈远明、周春华、李兵、 甘立伟回避表决。

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中航电子

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二、《关于审议子公司“三供一业”分离移交的议案》

为了落实国家剥离企业办社会职能相关政策，有效减轻企业负担， 公司拟将子公司陕西华燕航空仪表有限公司、陕西千山航空电子有限责 任公司、兰州飞行控制有限责任公司目前承担的职工生活区“三供一业” 业务、资产和相关人员等整体剥离并无偿移交。（详见同日公告）

与会董事以11 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过该议案。

三、《关于审议使用可转债募集资金向子公司进行第二期增资的议案》 经中国证券监督管理委员会《关于核准中航航空电子系统股份有限 公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2017]2274 号）核准， 公司于2017 年12 月25 日公开发行了面值总额240,000.00 万元的可转 换公司债券。根据公司2017 年第三次临时股东大会的授权，在股东大 会审议批准的募集资金投向范围内，公司董事会有权按照本次发行募集 资金投资项目（以下简称“募投项目”）实际进度及实际资金需求，调 整或决定募集资金的具体使用安排。公司现根据上述股东大会决议拟以 现金增资形式向募投项目实施主体进行第二期增资，增资总额5,500 万 元。（详见同日公告）

与会董事以11 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权通过该议案。

四、《关于审议聘任公司副总经理的议案》

为满足公司业务发展需要，根据《公司章程》和有关法律法规的规 定，经公司总经理王建刚先生提名，拟聘任张红先生（简历附后）为公 司副总经理，任期至本届董事会届满为止。

与会董事以11 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权通过该议案。

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五、《关于审议聘任公司董事会秘书的议案》

根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》和 《董事会秘书工作制度》的有关规定，经董事长提名，公司董事会拟聘 任张力先生（简历附后）为公司董事会秘书，任期至本届董事会届满为 止。（详见同日公告）

与会董事以11 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权通过该议案。 六、《关于审议公司会计政策变更的议案》

公司拟根据财政部颁布的《关于印发﹤企业会计准则第42 号——持 有待售的非流动资产、处置组和终止经营﹥的通知》（财会[2017]13 号）、 《关于修订印发﹤企业会计准则第14 号——收入﹥的通知》（财会 [2017]22 号）以及《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财 会[2017]30 号）进行会计政策变更。（详见同日公告）

公司董事会认为：本次会计政策变更是根据财政部《关于印发﹤企 业会计准则第42 号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营﹥ 的通知》（财会[2017]13 号）、《关于修订印发﹤企业会计准则第14 号— —收入﹥的通知》（财会[2017]22 号）、《关于修订印发一般企业财务报 表格式的通知》（财会[2017]30 号）相关规定进行的调整，符合相关规 定，执行变更后会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营 成果，不影响公司当年净利润及所有者权益，不存在损害公司及中小股 东利益的情况。

与会董事以11 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权通过该议案。 特此公告。

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中航航空电子系统股份有限公司

董 事 会

2018 年12 月27 日

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附件：

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张红： 男，1973 年10 月生，硕士，研究员。历任航空工业洛阳电光设备研究 所室主任、副总师，中航航空电子有限公司副总师、副总经理，中航航空电 子有限公司党委副书记、纪委书记、总经理、工会主席。

张力： 男，1968 年10 月生，博士，高级会计师。历任西安飞机工业（集 团）有限责任公司财务处处长助理、副处长、财务管理室经理、战略规划 部总经理兼党总支书记，航宇救生装备有限公司副总经理、总会计师、党 委委员。现任公司总会计师。

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