AVIC AIRBORNE SYSTEMS CO., LTD. — Board/Management Information 2018

Nov 20, 2018

中航电子

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股票代码：600372 股票简称：中航电子 编号：临2018-054

中航航空电子系统股份有限公司第六届董事会

2018 年度第九次会议（临时）决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中航航空电子系统股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会 2018 年度第九次会议（临时）通知及会议材料于2018 年11 月15 日以直 接送达或电子邮件等方式送达公司各位董事。会议采取通讯表决的方式 召开，表决的截止时间为2018 年11 月20 日12:00。会议应参加表决的 董事11 人，实际表决的董事11 人。会议的召开符合《公司法》及《公 司章程》的规定。会议以记名表决的方式，审议并一致通过如下议案：

一、《关于审议召开公司 2018 年第二次临时股东大会的议案》

公司拟定于 2018 年 12 月 6 日下午 13 时30 分召开公司 2018 年 第二次临时股东大会。（详见同日公告）

与会董事以11 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过该议案。 特此公告。

中航航空电子系统股份有限公司

董 事 会 2018 年11 月20 日

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