AVIC AIRBORNE SYSTEMS CO., LTD. — Board/Management Information 2018

Oct 9, 2018

中航电子

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证券代码：600372 证券简称：中航电子 公告编号：临2018-048

中航航空电子系统股份有限公司

关于董事会秘书辞职的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带责任。

中航航空电子系统股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2018 年 10 月 9 日收到戚侠先生提交的辞职报告，戚侠先生因工作变动原因申 请辞去公司财务负责人及董事会秘书职务。按照《公司法》等法律法规 和公司章程的规定，其辞职自辞职报告送达公司董事会时生效，其辞职 不会影响公司正常的生产经营。辞职生效后，戚侠先生不再担任公司任 何职务。

根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司 董事会秘书管理办法》等有关规定，在聘任新的董事会秘书前，由公司 总会计师张力先生代行董事会秘书职责，公司将根据相关规定尽快聘任 公司董事会秘书。

公司及董事会对戚侠先生在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心 感谢。

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中航电子

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特此公告。

中航航空电子系统股份有限公司

董 事 会 2018 年10 月9 日

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