AVIC AIRBORNE SYSTEMS CO., LTD. — Board/Management Information 2018

Jun 25, 2018

中航电子

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股票代码：600372 股票简称：中航电子 编号：临2018 —033

中航航空电子系统股份有限公司第六届董事会 2018 年度第四次会议（临时）决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中航航空电子系统股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事 会2018 年度第四次会议（临时）的会议通知及会议材料于2018 年6 月22 日以直接送达或电子邮件等方式送达公司各位董事。会议采取 通讯表决的方式召开，表决的截止时间为2018 年6 月25 日12:00。 会议应参加表决的董事9 人，实际表决的董事9 人。会议的召开符合 《公司法》及《公司章程》的规定。会议以记名表决的方式，审议并 一致通过如下议案：

一、《关于变更募集资金专用账户的议案》

表决结果：同意票： 9 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。 具体内容详见上海证券交易所网站同日公告的临2018-035 号公 告。

特此公告。

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中航航空电子系统股份有限公司

董 事 会 2018 年6 月25 日

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