AVIC AIRBORNE SYSTEMS CO., LTD. — Board/Management Information 2017

Dec 11, 2017

中航电子

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股票代码：600372 股票简称：中航电子 编号：临2017 —057

中航航空电子系统股份有限公司第六届董事会

2017 年度第十一次会议（临时）决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中航航空电子系统股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事 会2017 年度第十一次会议（临时）的会议通知及会议材料于2017 年 12 月8 日以直接送达或电子邮件等方式送达公司各位董事。会议采取 通讯表决的方式召开，表决的截止时间为2017 年12 月11 日12:00。 会议应参加表决的董事10 人，实际表决的董事10 人。会议的召开符 合《公司法》及《公司章程》的规定。会议以记名表决的方式，审议 并一致通过如下议案：

一、《关于签署日常关联交易框架协议的议案》

表决结果：同意票： 4 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。（关 联董事回避表决）

具体内容详见上海证券交易所网站同日公告的临2017-058 号公 告。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

二、 《关于调整2017 年度日常关联交易上限的议案》

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中航电子

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表决结果：同意票： 4 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。（关 联董事回避表决）

具体内容详见上海证券交易所网站同日公告的临2017-059 号公 告。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

三、《关于召开公司2017 年第五次临时股东大会的的议案》

公司拟定于2017 年12 月27 日9 时30 分召开公司 2017 年第五 次临时股东大会。

表决结果：同意票： 10 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。

特此公告。

中航航空电子系统股份有限公司

董 事 会 2017 年12 月11 日

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