AVIC AIRBORNE SYSTEMS CO., LTD. — Board/Management Information 2017

Sep 29, 2017

中航电子

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中航航空电子系统股份有限公司独立董事

关于重新论证并继续实施航电系统研发中心项目的独立意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海 证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司关联交易实 施指引》等有关法律法规和《中航航空电子系统股份有限公司章程》 （以下简称“《公司章程》”）的有关规定，我们作为中航航空电子 系统股份有限公司（以下简称“公司”、“中航电子”）的独立董事， 现就公司第六届董事会2017 年度第九次会议（临时）审议的关于 重新论证并继续实施航电系统研发中心项目的议案发表如下意见：

公司本次重新论证前次募集资金投资项目中的“航电系统研发 中心项目”符合中国证监会《上市公司监管指引第2 号—上市公司 募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集 资金管理办法（2013 年修订）》等法律、法规及规范性文件的要求 以及公司《募集资金管理办法》的规定。公司本次重新论证前次募 集资金投资项目中的“航电系统研发中心项目”，符合公司战略发 展方向及经营需要，未损害中小股东的利益。公司按照《上海证券 交易所股票上市规则》和公司章程等法律、法规的相关规定履行了 决策程序，并及时履行了信息披露义务，因此，我们同意公司重新 论证并继续实施航电系统研发中心项目，并同意将上述事项提交公 司股东大会审议。

中航电子

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----- Start of picture text ----- 独立董事签字： ＿＿＿＿＿＿＿＿ ＿＿＿＿＿＿＿＿杨有红 熊华钢 ＿＿＿＿＿＿＿＿ ＿＿＿＿＿＿＿＿陈安弟 刘洪波----- End of picture text -----