AVIC AIRBORNE SYSTEMS CO., LTD. — Board/Management Information 2017

Aug 9, 2017

中航电子

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股票代码：600372 股票简称：中航电子 编号：临2017 —036

中航航空电子系统股份有限公司第六届董事会 2017 年度第七次会议（临时）决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中航航空电子系统股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会 2017 年度第七次会议（临时）的会议通知及会议材料于2017 年8 月4 日 以直接送达或电子邮件等方式送达公司各位董事。会议采取通讯表决的 方式召开，表决的截止时间为2017 年8 月9 日12:00。会议应参加表决 的董事10 人，实际表决的董事10 人。会议的召开符合《公司法》及《公 司章程》的规定。会议以记名表决的方式，审议并一致通过如下议案：

议案一、《关于变更会计政策的议案》

中航航空电子系统股份有限公司（以下简称“公司”）拟根据财政部 颁布的财会[2017]15 号《企业会计准则第16 号—政府补助》进行会计政 策变更，仅对财务报表项目列示产生影响，对公司净资产和净利润不产 生影响。本次会计政策变更自2017 年6 月12 日开始按照前述会计准则 执行，对2017 年1 月1 日存在的政府补助采用未来适用法处理，对2017 年1 月1 日至2017 年6 月12 日之间新增的政府补助根据前述会计准则 进行调整。本次变更会计政策的具体内容及对公司的影响请见公司发布

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中航电子

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的《关于会计政策变更的公告》。

公司董事会认为，本次会计政策变更是根据财政部《关于印发修订< 企业会计准则第16 号—政府补助>的通知》（财会[2017]15 号）相关规定 进行的调整，符合相关规定，执行变更后会计政策能够客观、公允地反 映公司的财务状况和经营成果，不影响公司当年净利润及所有者权益， 不存在损害公司及中小股东利益的情况。因此，同意本次会计政策变更。 表决结果：同意票10 票，弃权票0 票，反对票0 票。

议案二、《关于授权董事会秘书代行财务负责人职责的议案》

在公司正式聘任总会计师（暨财务负责人）前，拟提请董事会授权 董事会秘书戚侠先生代行财务负责人职责，该授权自公司前任财务负责 人任期届满时起至董事会正式聘任公司总会计师时止。

表决结果：同意票10 票，反对票0 票，弃权票0 票。

特此公告。

中航航空电子系统股份有限公司

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