AVIC AIRBORNE SYSTEMS CO., LTD. — Board/Management Information 2017

Jun 22, 2017

中航电子

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股票代码：600372 股票简称：中航电子 编号：临2017 — 024

中航航空电子系统股份有限公司

关于公司董事长辞职的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中航航空电子系统股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2017 年6 月21 日收到董事长卢广山先生提交的书面辞职报告。因工作变动原因， 卢广山先生申请辞去公司董事长、董事及董事会下设战略委员会、提名委 员会、薪酬与考核委员会委员职务。根据相关规定，其辞职申请自送达公 司董事会之日起生效。

此次董事辞职不会导致公司董事会人数低于法定最低人数，不会影响 董事会的正常运作和公司的日常生产经营。公司将根据《公司法》及《公 司章程》的有关规定，尽快完成选举公司董事长及后续相关工作。

卢广山先生在担任公司董事长期间勤勉尽责、恪尽职守，为促进公司 健康稳定发展发挥了重要积极作用。公司董事会对卢广山先生在任职期间 为公司做出的贡献表示衷心的感谢！

中航航空电子系统股份有限公司

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