AVIC AIRBORNE SYSTEMS CO., LTD. — Board/Management Information 2017

Apr 27, 2017

中航电子

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股票代码：600372 股票简称：中航电子 编号：临2017 — 015

中航航空电子系统股份有限公司第六届董事会 2017 年度第三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中航航空电子系统股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会2017 年度第三次会议通知及会议材料于2017 年4 月16 日以直接送达或电子邮 件等方式送达公司各位董事、监事及高管人员。会议采取通讯表决的方式 召开，表决的截止时间为2017 年4 月26 日17:00。会议应参加表决的董 事11 人，实际表决的董事11 人。会议的召开符合《公司法》及《公司章 程》的规定。会议以记名表决的方式，审议并一致通过如下议案： 一、《关于审议2017 年第一季度报告的议案》

与会董事以11 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过该议案。 二、《关于审议变更会计师事务所的议案》

根据公司生产经营和业务发展需要，经公司董事会审计委员会认真评 议，认为信永中和会计师事务所（以下简称“信永中和”）具备证券期货相 关业务审计资格，并获国务院国有资产监督管理委员会批准参与央企审计 监督，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司审 计工作要求。公司拟聘用信永中和为公司2017 年度财务审计和内部控制审

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中航电子

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计机构，费用为人民币89 万元。（见同日变更会计师事务所公告）

公司董事会审计委员会认为：信永中和具备多年为上市公司提供审 计服务的经验与能力，能够担任公司的审计工作，同意公司变更会计师 事务所，拟聘请信永中和为公司2017 年度财务审计及内部控制审计机构。

公司独立董事杨有红、熊华钢、陈安弟、刘洪波发表了独立意见，认 为公司变更会计师事务所事项审议程序符合有关法律法规和《公司章程》 的有关规定，不会损害全体股东和投资者的合法权益；此次变更会计师事 务所不违反相关法律法规，也不会影响公司财务报表的审计质量，董事会 在审议该议案前与我们进行了沟通，我们同意该事项提交董事会审议，并 同意变更会计师事务所。

上述议案将提交公司股东大会审议。

与会董事以11 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过该议案。

中航航空电子系统股份有限公司

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