AVIC AIRBORNE SYSTEMS CO., LTD. — Board/Management Information 2017

Mar 14, 2017

中航电子

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股票代码：600372 股票简称：中航电子 编号：临2017 — 009

中航航空电子系统股份有限公司第六届监事会

2017 年度第一次会议决议公告

本公司董事会及全体保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中航航空电子系统股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会 2017 年度第一次会议通知及会议材料于2017 年3 月2 日以直接送达或电 子邮件等方式送达公司各位监事。会议于2017 年3 月13 日在公司会议 室以现场方式召开。会前由全体监事推举汪亚卫先生主持会议，会议应 参加表决的监事5 人，实际表决的监事5 人。会议的召开符合《公司法》 及《公司章程》的规定。会议以记名表决的方式，审议并一致通过如下 议案：

一、《关于选举汪亚卫先生为公司监事会主席的议案》

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，与会监事选举汪亚卫 先生为公司监事会主席。

与会监事以5 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过该议案。 特此公告。

中航航空电子系统股份有限公司

监 事 会 2017 年3 月13 日

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中航电子

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附件：

监事会主席候选人简历

汪亚卫： 男，1958 年8 月生。历任航空工业部628 研究所所长兼党委书记， 中国航空工业发展研究中心主任、党委副书记，中国航空工业第一集团公司 民用飞机部部长，中航航空装备有限责任公司总经理、分党组副书记，中国 航空工业集团公司副总经济师，中航航空装备有限责任公司董事长。现任中 国航空工业集团公司特级专务、监事会一办主任。

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