AVIC AIRBORNE SYSTEMS CO., LTD. — Board/Management Information 2017

Feb 24, 2017

中航电子

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股票代码：600372 股票简称：中航电子 编号：临2017 — 003

中航航空电子系统股份有限公司第五届监事会

2017 年度第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带责任。

中航航空电子系统股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会 2017 年度第一次会议通知及会议材料于2017 年2 月14 日以直接送达或 电子邮件等方式送达公司各位监事。会议于2017 年2 月24 日在公司会 议室以现场方式召开。会议由公司监事会主席田学应主持，会议应参加 表决的监事5 人，实际表决的监事5 人，公司高管列席了会议。会议的 召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议以记名表决的方式， 审议并一致通过如下议案：

一、《关于审议公司监事会换届暨提名监事候选人的议案》

鉴于公司本届监事会任期届满，根据相关法律法规及《公司章程》的 规定：

1. 经股东中国航空工业集团公司推荐，现提名汪亚卫、顾荣芳、张予

安为公司第六届监事会股东代表监事候选人。（简历附后）

1. 根据公司职代会决议，选举武兴全、杨鲜叶为公司第六届监事会职

工代表监事。（简历附后）

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中航电子

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汪亚卫、顾荣芳、张予安 3 名监事候选人将提交股东大会审议。 上述监事候选人均以5 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过获得提名。 特此公告

中航航空电子系统股份有限公司

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• 2 -

中航电子

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附件：

监事候选人及职工代表监事简历

汪亚卫： 男，1958 年8 月生。历任航空工业部628 研究所所长兼党委书记， 中国航空工业发展研究中心主任、党委副书记，中国航空工业第一集团公司 民用飞机部部长，中航航空装备有限责任公司总经理、分党组副书记，中国 航空工业集团公司副总经济师，中航航空装备有限责任公司董事长。现任中 国航空工业集团公司特级专务、监事会一办主任。

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顾荣芳 ：女，1961 年6 月生。历任上海航空电子公司党群工作部党委副书记、 纪委书记、党群工作部部长，上海航空工业（集团）有限责任公司党委副书 记、纪委书记、审计法律监察部部长，中航工业动控所党群部党委书记、副 所长，商发公司副总经理、纪检组组长、高级专务，中国航空工业集团公司 专职监事。现任中航工业615 所高级专务、监事会一办成员。

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张予安： 1962 年4 月生。历任中航工业成飞公司总经理助理、总会计师、董 事、副总经理，中航工业沈飞公司副总经理、总会计师、董事，中航投资副 总经理、党组成员。现任中国航空工业集团公司股东办高级专务、监事会一 办成员。

武兴全： 男，1964 年2 月生。历任庆安集团有限公司职工董事、党委副书记、 纪委书记、工会主席，中国航空工业集团公司纪检监察部副部长。现任公司 分党组纪检组组长。

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中航电子

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杨鲜叶： 女，1972 年10 月生。历任北京瑞赛科技有限公司资产财务部部 长，中航工业北控所副总会计师兼财务部部长，中航高科智能测控有限 公司副总经理、总会计师，中航工业基础院财务审计部部长、计划财务 部部长，中航工业航电股份财务管理部部长。现任公司计划财务部部长 兼证券事务部部长。

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