AVIC AIRBORNE SYSTEMS CO., LTD. — Board/Management Information 2016

Sep 5, 2016

中航电子

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证券代码：600372 证券简称：中航电子 公告编号：临2016 — 017

中航航空电子系统股份有限公司

关于董事会秘书辞职的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带责任。

中航航空电子系统股份有限公司（以下简称“公司”）董事会 2016 年 9 月 2 日收到孙洪伟先生提交的辞职报告，孙洪伟先生因工作变动原 因申请辞去公司董事会秘书职务。按照《公司法》等法律法规和公司章 程的规定，其辞职自辞职报告送达公司董事会时生效，其辞职不会影响 公司正常的生产经营。辞职生效后，孙洪伟先生不再担任公司任何职务。

根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司 董事会秘书管理办法》等有关规定，在聘任新的董事会秘书前，由公司 财务负责人戚侠先生代行董事会秘书职责，公司将根据相关规定尽快聘 任公司董事会秘书。

公司及董事会对孙洪伟先生在任职期间为公司所做出的贡献表示衷 心感谢。

戚侠先生办公电话：010 - 58355270，传真：010 - 58355214

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中航电子

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通讯地址：北京市朝阳区曙光西里甲5 号院20 号楼九层

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邮 箱：qix@vip.163.com 特此公告。

中航航空电子系统股份有限公司

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