AVIC AIRBORNE SYSTEMS CO., LTD. — Board/Management Information 2016

Aug 25, 2016

中航电子

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股票代码：600372 股票简称：中航电子 编号：临2016 — 013

中航航空电子系统股份有限公司第五届董事会 2016 年度第五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带责任。

中航航空电子系统股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会 2016 年度第五次会议通知及会议材料于2016 年8 月15 日以直接送达或发 送电子邮件方式送达公司各位董事、监事及高级管理人员，采取通讯表决 的方式召开，表决的截止时间为2016 年8 月25 日中午12 时。会议应参 加表决的董事11 人，实际表决的董事11 人。会议的召开符合《公司法》 及《公司章程》的规定。会议以记名表决的方式，审议并一致通过如下议 案：

• 1、关于审议2016 年半年度报告全文及摘要的议案

与会董事以11 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过该议案。

• 2、关于审议2016 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告

• 的议案（见同日公告）

与会董事以11 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过该议案。

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中航电子

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3、关于审议续聘安永华明会计师事务所的议案

根据相关规定及公司董事会审计委员会的建议，公司拟续聘安永华明 会计师事务所为2016 年年度审计及内控审计机构，年度审计费用共计117 万元。（详见同日公告）

与会董事以11 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过该议案。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

4、关于审议子公司从关联方委托贷款的议案

根据公司生产经营实际需求，为降低贷款成本，公司控股子公司成都 凯天电子股份有限公司（公司持股86.74%）拟向控股股东中国航空科技工 业股份有限公司申请委托贷款。上述委托贷款金额为1 亿元，利率在同期 银行商业贷款利率的基础上下浮10%-15%。

本议案为关联交易议案，关联董事卢广山、张昆辉、李聚文、谭振亚、 李上福、朱建设、闫灵喜对本议案回避表决，独立董事均投了赞成票。（详 见同日公告）

与会董事以4 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过该议案。 特此公告

中航航空电子系统股份有限公司

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2016 年8 月25 日

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