AVIC AIRBORNE SYSTEMS CO., LTD. — Board/Management Information 2016

Jul 1, 2016

中航电子

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证券代码：600372 证券简称：中航电子 公告编号：临2016 — 010

中航航空电子系统股份有限公司第五届董事会

2016 年度第四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中航航空电子系统股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会2016 年度第四 次会议通知及会议材料于2016 年6 月28 日以直接送达或发送电子邮件方式送达公司 各位董事、监事及高级管理人员。会议采取通讯表决的方式召开，表决的截止时间为 2016 年7 月1 日中午12 时。本次会议应参加的董事11 人，实际参加会议的董事11 人。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议以记名表决的方式，审 议并一致通过如下议案：

关于审议终止增资框架协议的议案

上述议案，与会董事以4 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过该议案。

关联董事卢广山、张昆辉、李聚文、谭振亚、李上福、朱建设、闫灵喜对本议案 回避表决，独立董事均投了赞成票。（见同日公告） 特此公告

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