AVIC AIRBORNE SYSTEMS CO., LTD. — Board/Management Information 2016

Jan 27, 2016

中航电子

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证券代码：600372 证券简称：中航电子 公告编号：临2016 — 001

中航航空电子系统股份有限公司

独立董事辞职公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。

中航航空电子系统股份有限公司（以下简称“公司”）日前收到公 司独立董事王祖林先生递交的书面辞职报告,根据主管部门的相关规定 和要求，王祖林先生申请辞去公司独立董事职务及董事会战略委员会、 提名委员会、关联交易委员会委员职务。

根据证券监管部门相关规定，王祖林先生辞职将导致公司董事会中 独立董事所占比例低于规定的最低要求，王祖林先生的辞职报告应当在 新任独立董事填补其缺额后生效，在新任独立董事未上任之前，王祖林 先生仍将继续履行公司独立董事及董事会相关专业委员会委员职责，期 间将不再发放独立董事津贴。

公司自公告之日起，启动新任独立董事候选工作，将根据监管要求， 提名新的独立董事候选人，并提交股东大会审议。

王祖林先生在任职期间，勤勉尽责，认真履行了独立董事及董事会 专门委员会相关委员的职责，对公司规范运作提出了许多宝贵意见，为

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中航电子

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公司规范运作和健康发展发挥了积极作用。公司董事会对其为公司发展 所做出的贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

中航航空电子系统股份有限公司

董 事 会 2016 年1 月27 日

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