AVIC AIRBORNE SYSTEMS CO., LTD. — Board/Management Information 2015

Aug 26, 2015

中航电子

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股票代码：600372 股票简称：中航电子 编号：临2015 — 031

中航航空电子系统股份有限公司第五届董事会 2015 年度第六次会议决议公告

特 别 提 示

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中航航空电子系统股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会 2015 年度第六次会议通知及会议材料于2015 年8 月15 日以直接送达或电 子邮件等方式送达公司各位董事、监事及高管人员。会议于2015 年8 月 25 日在公司会议室以现场方式召开。会议由公司董事长卢广山主持，会议 应参加表决的董事11 人，实际表决的董事11 人，会议的召开符合《公司 法》及《公司章程》的规定。会议以记名表决的方式，审议并一致通过如 下议案：

1、关于审议2015 年半年度报告全文及摘要的议案

与会董事以11 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过该议案。

2、关于审议修订《公司章程》的议案

根据相关监管法规的要求及公司实际情况，公司拟对《公司章程》进 行修订。（详见同日公告）

与会董事以11 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过该议案。 该议案尚需提交公司股东大会审议。

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中航电子

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3、关于审议修订《董事会议事规则》的议案

根据相关监管法规的要求及公司实际情况和《公司章程》的有关规定， 公司拟对《董事会议事规则》进行修订。（详见同日公告）

与会董事以11 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过该议案。 该议案尚需提交公司股东大会审议。

4、关于审议制定《总经理工作细则》的议案

根据相关监管法规的要求及公司实际情况和《公司章程》的有关规定， 公司制定了《中航航空电子系统股份有限公司总经理工作细则》。（详见 同日公告）

与会董事以11 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过该议案。

5、关于审议修订《董事会秘书工作制度》的议案

根据相关监管法规的要求及公司实际情况和《公司章程》的有关规定， 结合公司实际，对公司《董事会秘书工作制度》进行修订，《董事会秘书 工作制度》修订后，名称变更为《董事会秘书工作细则》。（详见同日公 告）

与会董事以11 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过该议案。

6、关于审议2015 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告 的议案（见同日公告）

与会董事以11 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过该议案。 特此公告

中航航空电子系统股份有限公司

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