AVIC AIRBORNE SYSTEMS CO., LTD. — Board/Management Information 2014

Oct 28, 2014

中航电子

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股票代码：600372 股票简称：中航电子 编号：临2014 — 030

中航机载电子股份有限公司第五届董事会

2014 年度第七次会议决议公告

特 别 提 示

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中航机载电子股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会2014 年度第七次会议通知及会议材料于2014 年10 月17 日以直接送达或电子 邮件等方式送达公司各位董事、监事及高管人员。会议于2014 年10 月 27 日在公司会议室以现场方式召开。会议由公司董事长卢广山主持，会 议应参加表决的董事11 人，实际表决的董事11 人，会议的召开符合《公 司法》及《公司章程》的规定。会议以记名表决的方式，审议并一致通 过如下议案：

一、关于审议2014 年第三季度报告的议案

与会董事以11 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过该议案。

• 二、关于审议变更公司会计政策及调整相关财务数据的议案

1、根据财政部新颁布的《企业会计准则第2 号—长期股权投资》会 计准则规定，公司对长期股权投资的相关会计政策进行了变更，并对相 应数据进行了调整，具体如下：

被投资 交易 2013年1月1 2013年12月31日

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中航电子

单位	基本 信息	日归属于母 公司股东权 益（+/-）	长期股权投资 （+/-）	可供出售金融 资产（+/-）	归属于母 公司股东 权益（+/-）
中航国际租赁有限公司			-50,000,000.00	50,000,000.00
成都空天高技术产业基地股份公司			-30,000,000.00	30,000,000.00
苏州一航万科长风置业有限公司			-28,000,000.00	28,000,000.00
赛维航电科技有限公司			-8,980,000.00	8,980,000.00
汉中望江大酒店有限公司			-3,370,115.73	3,370,115.73
卓达航空工业（江苏）有限公司			-2,162,626.63	2,162,626.63
北京东宇科力仪器制造有限公司			-2,114,915.83	2,114,915.83
成都威特电喷有限责任公司			-1,500,000.00	1,500,000.00
上海航电国际贸易有限公司			-1,500,000.00	1,500,000.00
金航数码科技有限责任公司			-1,000,000.00	1,000,000.00
北京机载中兴信息技术有限公司			-650,000.00	650,000.00
兰州兰飞医疗器械有限公司			-235,994.36	235,994.36
兰州兰飞赛奥机械有限责任公司			-161,952.06	161,952.06
兰州万里东升测控设备有限责任公司			-120,000.00	120,000.00
兰州万里机械设备有限责任公司			-109,000.00	109,000.00
兰州万航运输有限责任公司			-99,000.00	99,000.00
合 计	-		-130,003,604.61	130,003,604.61

上述调整仅对可供出售金融资产和长期股权投资两个报表项目金

额产生影响，对公司2013 年度及本期经营成果和现金流量未产生影响。

2、根据财政部新颁布的《企业会计准则第9 号 — 职工薪酬》会计 准则规定，公司需要聘请专业机构进行精算，暂时无法提供定量调整数据， 有关长期职工福利对公司相关财务数据的期初数及本报告期会计报表的 具体影响，公司2014 年三季度报告暂时无法披露，相关影响也暂时无法 预计，因此公司2014 年三季度报表暂时对相应数据不进行调整，相关会 计政策变更的影响在2014 年年报中披露。

与会董事以11 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过该议案。

• 三、关于审议从关联方贷款的议案

现根据公司生产经营实际需求，为降低贷款成本，公司拟向公司

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中航电子

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实际控制人、股东中国航空工业集团公司（下称：中航工业）、股东中 航航空电子系统有限责任公司及中国航空工业集团公司控股子公司中 航工业财务有限公司（下称：中航财务公司）申请委托贷款及贷款，并 授权公司董事长签署相关协议。上述委托贷款及贷款总额不超过25 亿 元，委托贷款及贷款利率不高于中国人民银行规定的同期贷款基准利 率。

公司及下属全资、控股子公司均不对上述贷款提供抵押或担保， 贷款条款均符合一般性商务条款，公平合理、符合公司及股东整体利益。

独立董事认为本次贷款对公司而言，享受了目前国内金融市场上 企业借款较为优惠的利率，对公司有利，本次关联交易不存在损害公司 及股东利益的情形，同意本次交易。

董事会关联交易委员会认为本次贷款可节约公司财务费用，不存 在损害公司及股东利益的情形，同意本次交易。

根据上海证券交易所《上市规则》的相关规定，本议案无需提交 股东大会审议。

与会董事以4 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过该议案。公司关联 董事在表决中回避表决。（见同日关联交易公告）

四、关于审议公司日常关联交易有关事项的议案

鉴于公司与中航工业及中航财务公司签署的关联交易框架协议即将 到期。现根据《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”） 等相关监管文件的规定，公司拟就与中航工业及其控股单位之间发生的日 常关联交易，授权董事长重新签署关联交易框架协议。具体如下：

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中航电子

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1、与中国航空工业签署《产品、原材料购销框架协议》。

2、与中国航空工业签署《综合服务框架协议》。

3、与中国航空工业、中航财务公司签署《关联交易框架协议》。

与会董事以4 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过该议案。公司关联董 事在表决中回避表决。（见同日关联交易公告）

本议案将提交公司股东大会审议，公司关联股东在表决中回避表决。 五、关于审议变更公司名称暨修改公司章程的议案

根据公司生产经营需要，公司拟将公司中文名称由“中航机载电子股 份有限公司”变更为“中航航空电子系统股份有限公司”，英文名称由 “CHINA AVIC ELECTRONICS CO.,LTD.”变更为“ CHINA AVIONICS SYSTEMS CO.,LTD.”，中文简称不变仍为“中航电子”，英文简称不变仍 为“AVIC AVIONICS”。

同时根据上述名称变更情况，修改公司章程中的相应条款。 本议案将提交公司股东大会审议。

与会董事以11 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过该议案。 特此公告

中航机载电子股份有限公司

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