AVIC AIRBORNE SYSTEMS CO., LTD. — Board/Management Information 2014

Jul 4, 2014

中航电子

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股票代码：600372 股票简称：中航电子 编号：临2014 — 025

中航机载电子股份有限公司第五届监事会 2014 年度第四次会议决议公告

特 别 提 示

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中航机载电子股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会2014 年度 第四次会议通知及会议材料于2014 年6 月24 日以直接送达或电子邮件等方式 送达公司各位监事。会议于2014 年7 月4 日在公司会议室以现场方式召开。 会议由公司监事田学应主持，会议应参加表决的监事5 人，实际表决的监事5 人，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议以记名表决的方 式，审议并一致通过如下议案：

一、《关于审议选举公司监事会主席的议案》

根据公司章程的规定，公司监事会设监事会主席一名，现选举田学应监事 为公司监事会主席。

与会监事以5 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过该议案。 特此公告

中航机载电子股份有限公司

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