AVIC AIRBORNE SYSTEMS CO., LTD. — Board/Management Information 2014

Jul 4, 2014

中航电子

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— 股票代码：600372 股票简称：中航电子 编号：临 2014 024

中航机载电子股份有限公司第五届董事会

2014 年度第五次会议决议公告

特 别 提 示

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中航机载电子股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会2014 年度第五次会议通知及会议材料于2014 年6 月24 日以直接送达或电子邮 件等方式送达公司各位董事、监事及高管人员。会议于2014 年7 月4 日 在公司会议室以现场方式召开。会议由公司董事长卢广山主持，会议应参 加表决的董事11 人，实际表决的董事11 人，会议的召开符合《公司法》 及《公司章程》的规定。会议以记名表决的方式，审议并一致通过如下议 案：

一、《关于审议选举公司副董事长的议案》

根据公司章程的规定，公司董事会设副董事长一名，现选举张昆辉董 事为公司第五届董事会副董事长，任期至本届董事会届满为止。

与会董事以11 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过该议案。

二、《关于审议聘任公司副总经理的议案》

为满足公司业务发展需要，根据《公司章程》和有关法律法规的规定， 经公司总经理提名，董事会聘任汪晓明先生、陈远明先生、刘军先生、

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王建刚先生（简历附后）为公司副总经理，任期至本届董事会届满为止。

公司董事会提名委员会认为：汪晓明先生、陈远明先生、刘军先生、 王建刚先生具备履行公司副总经理职务的任职资格和能力，同意聘任汪 晓明先生、陈远明先生、刘军先生、王建刚先生为公司副总经理。

公司独立董事铁军、王秀芬、王祖林、周骊晓认为：汪晓明先生、陈 远明先生、刘军先生、王建刚先生以往的工作经历和能力具备担任公司副 总经理的任职资格和能力，未发现上述人员有违反《公司法》有关规定的 情况，同意聘任汪晓明先生、陈远明先生、刘军先生、王建刚先生为公司 副总经理。

与会董事以11 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过该议案。

三、《关于审议戚侠辞去公司副总经理和总会计师职务的议案》

因工作变动原因，公司副总经理、总会计师戚侠先生向公司董事会提 出辞去公司副总经理、总会计师的职务。

与会董事以11 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过该议案。

四、《关于审议聘任戚侠为公司财务负责人的议案》

为满足公司业务发展需要，根据《公司章程》及有关法律法规的规定， 经公司总经理提名，公司拟聘任戚侠先生为公司财务负责人（简历附后）， 任期至本届董事会届满为止。

公司董事会提名委员会认为：戚侠先生具备履行公司财务负责人职务 的任职资格和能力，同意聘任戚侠先生为公司财务负责人。

公司独立董事铁军、王秀芬、王祖林、周骊晓认为：戚侠先生以往的 工作经历和能力具备担任公司财务负责人的任职资格和能力，未发现戚侠

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有违反《公司法》有关规定的情况，同意聘任戚侠先生为公司财务负责人。

与会董事以11 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过该议案。

• 五、《关于审议调整公司第五届董事会专门委员会成员的议案》

鉴于公司董事会人员发生变化，经充分酝酿，公司董事长提名，现对

董事会关联交易委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会成员调整如下：

关联交易委员会调整为：周骊晓、王秀芬、铁军、王祖林、张昆辉、

闫灵喜、朱建设。

召集人为：周骊晓

审计委员会调整为：王秀芬、铁军、周骊晓、谭振亚、李上福。 召集人为：王秀芬

薪酬与考核委员会调整为：铁军、王秀芬、周骊晓、卢广山、张昆辉。 召集人为：铁军

董事会战略委员会及提名委员会成员不变。

与会董事以11 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过该议案。

特此公告

中航机载电子股份有限公司

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简历：

汪晓明先生：46 岁，历任四川九洲电器集团有限责任公司总工程师、副厂长、中航 系统科技有限责任公司副总经理、中航工业航电系统分党组成员、副总经理、工会 主席。

陈远明先生：51 岁，历任中国空空导弹研究院发控所所长、中国空空导弹研究院副 院长、太原航空仪表有限公司党委书记、副总经理、董事长、总经理、中航工业航 电系统副总经理、分党组成员、工会主席、总法律顾问、分党组纪检组长。

刘 军先生：50 岁，历任中航工业成都飞机设计研究所高级工程师、中航工业成都 飞机设计研究所自然科学研究员、中航工业成都飞机设计研究所自然科学研究员、 中航工业成都飞机设计研究所航空电子系统研究室副主任、中航工业系统公司总经 理助理、中航工业航电系统总经理助理、中航工业航电系统副总经理、总法律顾问。

王建刚先生：49 岁，历任六一三所副总经济师，所长助理兼科技部部长、六一三所副 所长兼科技部部长、六一三所副所长、六一三所所长兼党委副书记、中航工业航电系 统副总经理。

戚侠先生：36 岁。历任中国航空工业发展研究中心财经研究部科员、中国航空工业第 一集团公司财务部副处长、中航工业系统公司计划与财务部副部长、中航工业航电系 统公司财务部部长、公司副总经理、总会计师、董事会秘书,现任公司董事会秘书。

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