AVIC AIRBORNE SYSTEMS CO., LTD. — Board/Management Information 2014

Jun 18, 2014

中航电子

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股票代码：600372 股票简称：中航电子 编号：临2014 — 018

中航机载电子股份有限公司

关于董事辞职的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带责任。

公司董事会于2014 年6 月18 日收到公司董事刘涛先生的书面辞职 报告，刘涛先生因工作变动原因，申请辞去公司董事及董事会专门委员 会的职务。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，刘涛先生的辞 职未导致董事会成员低于法定人数，其辞职不会影响公司董事会正常运 作，辞职报告自送达董事会时生效。刘涛先生辞职后，不担任公司的任 何职务。

公司对刘涛先生为公司所做的贡献表示感谢。

特此公告

中航机载电子股份有限公司

董 事 会 2014 年6 月18 日