AVIC AIRBORNE SYSTEMS CO., LTD. — Board/Management Information 2014

Jun 18, 2014

中航电子

==> picture [19 x 15] intentionally omitted <==

股票代码：600372 股票简称：中航电子 编号：临2014 — 016

中航机载电子股份有限公司第五届监事会

2014 年度第三次会议决议公告

特 别 提 示

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带责任。

中航机载电子股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会2014 年度第三次会议通知及会议材料于2014 年6 月16 日以直接送达或电子 邮件等方式送达公司各位监事。会议于2014 年6 月18 日在公司会议室 以现场方式召开。会议由公司监事王志标主持，会议应参加表决的监事4 人，实际表决的监事4 人，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》 的规定。会议以记名表决的方式，审议并一致通过如下议案：

一、《关于审议公司股东提名公司监事人选的议案》

2014 年6 月16 日公司收到公司股东中国航空工业集团公司书面的监 事候选人提名案，提名田学应先生为公司监事候选人（简历附后）。

若上述监事候选人经公司股东大会选举通过，则监事任期至第五届 监事会届满为止。

该议案将提交公司股东大会审议。

与会监事以4 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过该议案。

• 1 -

中航电子

==> picture [19 x 15] intentionally omitted <==

特此公告

中航机载电子股份有限公司

监 事 会 2014 年6 月18 日

监事候选人简历：

田学应先生：59 岁，历任中航二集团副总工程师、中航机电系统有限公司副总经理、 中航机电系统有限公司分党组书记、中航直升机有限责任公司董事、中航黑豹股份有 限公司董事长，公司监事会主席。现任现任中国航空工业集团公司特级专务兼专职监 事会主席。

• 2 -