AVIC AIRBORNE SYSTEMS CO., LTD. — Board/Management Information 2013

Apr 24, 2013

中航电子

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股票代码：600372 股票简称：中航电子 编号：临2013 — 008

中航航空电子设备股份有限公司第五届董事会

2013 年度第三次会议决议公告

特 别 提 示

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。

中航航空电子设备股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事 会2013 年度第三次会议通知及会议材料于2013 年4 月13 日以直接送 达或发送电子邮件方式送达公司各位董事、监事及高级管理人员。会 议采取通讯表决的方式召开，表决的截止时间为2013 年4 月23 日中 午12 时。会议应参加表决的董事9 人，参加表决的董事9 人。会议的 召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议以记名表决的方式， 审议并一致通过如下议案：

• 1、审议2013 年度第一季度报告全文及正文的议案

该议案同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

• 2、审议关于2012 年度利润分配方案说明的议案

该议案同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

公司2012 年度利润分配方案已经公司第五届董事会2013 年度第二 次会议审议，其中现金分红方案为以2012 年12 月31 日公司总股本

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中航电子

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1,353,202,260 股为基数，每10 股派送现金股利为0.5 元（含税），共计 分配股利67,660,113 元，根据《上海证券交易所上市公司现金分红指引》 第十条的规定，上市公司拟分配的现金总额与当年归属于上市公司股东 的净利润之比低于30%的，需对现金分红比例水平较低说明原因，具体说 明如下：

公司2012 年度实现的归属于母公司的净利润1,367,406,574.96 元， 弥补公司以前年度亏损-1,247,583,991.73 元后，本年度母公司累计未分 配利润为119,822,583.23 元，公司虽然实现合并报表中归属于上市公司 股东的净利润为469,826,152.59 元，但由于利润分红是以母公司报表数 据为基础计算，因此公司2012 年度分配股利67,660,113 元，占应分利 润的56.5%。

根据公司经营情况，公司留存未分配利润用于补充流动资金。

公司独立董事认为公司2012 年度现金分红方案符合公司实际情况， 同意分红方案。

本议案将提交公司股东大会审议。

3、审议关于本次公司债券分期发行的议案

该议案同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

2012 年12 月7 日经公司第五届董事会2012 年度第五次会议审议通 过发行公司债的议案，并于2013 年3 月15 日经公司2013 年度第一次 临时股东大会审议通过。

根据董事会决议，“为推动公司发展，改善公司资金状况，满足公司 业务发展需求，公司拟发行不超过15 亿元（含15 亿元）公司债券，还

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中航电子

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款期限不超过5 年（含5 年）。本次发行公司债券的募集资金拟用于偿 还部分银行贷款，并拟用剩余资金补充公司流动资金，改善公司资金状 况。本次发行公司债券的决议有效期为自股东大会审议通过之日起24 个月内有效”。

根据目前公司资金需求情况和市场环境，本次债券拟定分两期发 行，首次发行规模根据资本市场情况进行确定，不低于本次债券发行总 额的50%。

• 4、审议关于变更公司名称暨修改公司章程的议案 该议案同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

根据公司的战略定位及业务与产品经营范围的变化，公司拟将公司 名称由“中航航空电子设备股份有限公司”变更为“中航机载电子股份 有限公司”，同时修改公司章程相应条款中的内容。

本议案将提交公司股东大会审议。

• 5、审议关于召开2013 年度第二次临时股东大会的议案 （见同日股东大会通知）

该议案同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

特此公告

中航航空电子设备股份有限公司

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