AVIC AIRBORNE SYSTEMS CO., LTD. — Board/Management Information 2012

Dec 10, 2012

中航电子

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股票代码：600372 股票简称：中航电子 编号：临2012 — 039

中航航空电子设备股份有限公司第五届董事会

2012 年度第六次会议（临时）决议公告

特 别 提 示

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。

中航航空电子设备股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事 会2012 年度第六次会议通知及会议材料于2012 年12 月5 日以直接送 达或发送电子邮件方式送达公司各位董事、监事及高级管理人员。会 议采取通讯表决的方式召开，表决的截止时间为2012 年12 月10 日中 午12 时。会议应参加表决的董事9 人，参加表决的董事9 人。会议的 召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议以记名表决的方式， 审议并一致通过如下议案：

• 一、关于修改公司章程部分条款的议案

根据公司信息披露的实际需要和监管部门的要求，公司拟对《公 司章程》作出如下修改：

《公司章程》原第一百七十四条：

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中航电子

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公司指定《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》为刊登公 司公告和其他需要披露信息的媒体。

拟修改为：

第一百七十四条：公司在一家中国证监会指定披露上市公司信息 的报刊及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登公司的公告。 此项议案尚需提交公司股东大会表决。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、关于向陕西华燕航空仪表有限公司增资暨关联交易的议案

陕西华燕航空仪表有限公司（简称：华燕仪表）股东分别是公司 及中航电测仪器股份有限公司（简称：中航电测），其中公司持有80% 股权，中航电测持有20%股权。

为促进华燕仪表的可持续发展，优化华燕仪表的资本结构，进而 增强公司整体市场竞争力，公司拟以现金向华燕仪表增资,方案如下：

公司拟现金方式向华燕仪表增资5,200 万元，同时中航电测同比 例以现金方式向华燕仪表增资1,300 万元，本次增资完成后，华燕仪 表的股权比例不发生变化。

单位：万元

			单位：万元
单位名称	原注册资本	增资金额	增资后注册资本
华燕仪表	16,000	5,200	22,500
中航电测		1,300

注：公司与中航电测最终实际控制人均为中国航空工业集团公司

向华燕仪表增资的议案为关联交易议案，关联董事回避表决。 此项议案尚需提交公司股东大会表决。（见同日关联交易公告） 表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。

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中航电子

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特此公告

中航航空电子设备股份有限公司

董 事 会 2012 年12 月10 日

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