AVIC AIRBORNE SYSTEMS CO., LTD. — Board/Management Information 2012

Jun 30, 2012

中航电子

==> picture [18 x 15] intentionally omitted <==

股票代码：600372 股票简称：中航电子 编号：临2012 — 21

中航航空电子设备股份有限公司第五届董事会 2012 年度第一次会议决议公告

==> picture [106 x 14] intentionally omitted <==

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。

中航航空电子设备股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事 会2012 年度第一次会议通知及会议材料于2012 年6 月18 日以直接送 达或发送电子邮件方式送达公司各位董事、监事及高级管理人员。会 议于2012 年6 月29 日在公司会议室以现场方式召开。会议应参加表 决的董事9 人，实际表决的董事8 人，董事闫灵喜因公事未能出席会 议，委托刘涛董事代为出席并行使表决权。会议由卢广山董事主持， 会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议以记名表决 的方式，审议并一致通过如下议案：

1、审议选举卢广山先生为公司董事长的议案：

根据工作的需要，与会董事选举卢广山先生为公司董事长，任期 三年。

• 1 -

中航电子

==> picture [18 x 15] intentionally omitted <==

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

• 2、审议聘任李聚文先生为公司总经理的议案：

根据公司生产经营的需要，经董事长提名，公司董事会聘任李聚 文先生为公司总经理，任期三年。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

• 3、聘任朱立志先生为公司董事会秘书的议案：

根据工作的需要，公司董事会聘任朱立志先生为公司董事会秘书，

任期三年。（简历见附件）

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

• 4、审议聘任曹汝旺先生为公司财务负责人的议案：

根据工作的需要及总经理的提名，公司董事会聘任曹汝旺先生为 公司财务负责人，任期三年。（简历见附件）

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司独立董事铁军、王秀芬、王祖林、周骊晓认为李聚文、朱立

• 志、曹汝旺以往的工作经历和能力可以胜任所聘任的职务，同意聘任。 5、审议聘请内控审计机构的议案：

根据财政部会同证监会、审计署、银监会、保监会发布的《企业 内部控制基本规范》、《企业内部控制审计指引》以及江西证监局《关 于推进辖区上市公司内部控制规范体系建设工作的通知》等文件要求， 公司需要聘请中介审计机构对公司进行内部控制审计。经对会计师事 务所询价及比较服务内容和质量，公司聘请中瑞岳华会计师事务所作 为公司内控审计机构，内控审计费用为50 万元。该议案尚需提交公司

• 2 -

中航电子

==> picture [18 x 15] intentionally omitted <==

股东大会审议，股东大会时间另行通知。

• 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

• 6、关于选举公司第五届董事会专门委员会委员及召集人的议案：

• 选举公司第五届董事会专门委员会委员及召集人，结果如下：

战略委员会委员：卢广山、李聚文、朱建设、闫灵喜、王祖林、周 骊晓；

关联交易委员会委员：周骊晓、王秀芬、铁军、王祖林、闫灵喜、 刘涛、朱建设；

• 审计委员会委员：王秀芬、铁军、周骊晓、闫灵喜、刘涛；

提名委员会委员：王祖林、王秀芬、铁军、卢广山、李聚文；

薪酬与考核委员会委员：铁军、王秀芬、周骊晓、卢广山、朱建设。

以上五个专门委员会第一人为各委员会召集人。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告

中航航空电子设备股份有限公司

==> picture [117 x 45] intentionally omitted <==

• 3 -

中航电子

==> picture [18 x 15] intentionally omitted <==

附 件：

朱立志 男，51 岁，本科学历，高级会计师。历任昌飞集团公司副处长、 合昌公司总会计师、昌河股份合肥分公司总会计师、昌河股份财务负 责人，现任公司董事会秘书。

曹汝旺 男，47 岁，在职硕士研究生，高级会计师，高级经济师。历任 上海航空电器厂生产计划处综合统计员、计划员，财务处副处长、处 长，联一党支部书记、上海航空电器有限公司副总会计师、总经理助 理，现任公司财务负责人。

• 4 -