AVIC AIRBORNE SYSTEMS CO., LTD. — Board/Management Information 2012

Jun 30, 2012

中航电子

==> picture [18 x 15] intentionally omitted <==

股票代码：600372 股票简称：中航电子 编号：临2012 — 22

中航航空电子设备股份有限公司第五届监事会

2012 年度第一次会议决议公告

特 别 提 示

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

中航航空电子设备股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会2012 年度第一次会议通知及会议材料于2012 年6 月18 日以直接送达或电子邮件等 方式送达公司各位监事。会议于2012 年6 月29 日在公司会议室以现场方式召 开。会议由公司监事郑晓沙主持，会议应参加表决的监事5 人，实际表决的监 事5 人，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议以记名表决 的方式，审议并一致通过如下议案：

一、选举郑晓沙先生为公司监事会主席的议案

根据工作的需要，与会监事选举郑晓沙先生为公司监事会主席。

与会监事以5 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过该议案。

特此公告

中航航空电子设备股份有限公司

==> picture [99 x 13] intentionally omitted <==

==> picture [108 x 13] intentionally omitted <==

• 1 -