AVIC AIRBORNE SYSTEMS CO., LTD. — Board/Management Information 2011

Dec 15, 2011

中航电子

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股票代码：600372 股票简称：中航电子 编号：2011——41

中航航空电子设备股份有限公司

第四届董事会2011 年度第十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带责任。

中航航空电子设备股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会 2011年度第十次会议通知及会议材料于2011年12月6日以直接送达或电 子邮件等方式送达公司各位董事、监事及高管人员。会议于2011年12月 15日在公司会议室召开，会议应参加表决的董事9人，实际表决的董事6 人，董事刘忠文、独立董事王秀芬、独立董事李明因有公事未能出席董 事会，已分别委托董事胡创界、独立董事吴桐水、独立董事铁军代为表 决。公司监事和高管人员列席了会议。本次会议的通知、召开、表决程 序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，会议合法有效。

会议由董事长卢广山先生主持，经与会董事认真审议，通过记名投 票方式表决，审议并通过了如下议案：

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中航电子

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审议公司《关于办理借款的议案》：

公司控股子公司兰州万里航空机电有限责任公司（以下简称“兰航 机电”）注册资本17,354.28 万元，是航空工业从事电机、电器、电动机 构及机载计算机研制生产服务的专业化企业；公司控股子公司兰州飞行 控制有限责任公司（以下简称“兰州飞控”）注册资本14,677 万元，是 航空工业自动飞行控制系统及部件产品研制、生产、服务的专业化企业。 因生产经营的需要，兰航机电和兰州飞控拟分别向公司控股股东中国航 空科技工业股份有限公司（以下简称“中航科工”）申请人民币3,500 万 元及人民币1,500 万元的借款。上述借款的具体情况如下：

1、中航科工委托交通银行向兰航机电发放委托贷款人民币3,500 万 元，利率不高于中国人民银行规定的同期贷款基准利率，贷款期限为2 年，委托贷款协议采用一年一签的方式。

2、中航科工委托交通银行向兰州飞控发放委托贷款人民币1,500 万 元, 利率不高于中国人民银行规定的同期贷款基准利率，贷款期限为3 年，委托贷款协议采用一年一签的方式。

公司及下属全资、控股子公司均未对上述借款提供抵押或担保，上 述借款合同的其他条款均符合一般性商务条款，公平合理、符合公司及 股东整体利益。

根据《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》第56 条的规 定，经公司申请，上述关联交易事项已获上海证劵交易所免于按照关联 交易的方式进行审议和披露的豁免。

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中航电子

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表决结果： 9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告

中航航空电子设备股份有限公司

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2011 年12 月15 日

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