AVIC AIRBORNE SYSTEMS CO., LTD. — Board/Management Information 2011

Nov 29, 2011

中航电子

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股票代码：600372 股票简称：中航电子 编号：临2011 — 34

中航航空电子设备股份有限公司第四届董事会

2011 年度第九次会议决议公告

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本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性 承担个别及连带责任。

中航航空电子设备股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会 2011 年度第九次会议通知及会议材料于2011 年11 月18 日以直接送达 或发送电子邮件方式送达公司各位董事、监事及高管人员。会议采取通 讯表决的方式召开，表决的截止时间为2011 年11 月28 日中午12 时。 会议应参加表决的董事9 人，参加表决的董事9 人（在审议关联交易议 案时，关联董事回避表决）。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》 的规定。会议以记名表决的方式，审议并一致通过如下议案：

一、审议通过了《关于公司日常关联交易有关事项的议案》（见同 日关联交易公告）

• 1、同意本公司与中国航空工业集团公司（以下简称“中航工业”）

• 签署《产品、原材料购销框架协议》。

由于本议案内容涉及关联交易，关联董事卢广山、白小刚、胡创界、

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中航电子

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闫灵喜、刘忠文对议案回避表决。

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2、同意本公司与中航工业签署《综合服务框架协议》。

由于本议案内容涉及关联交易，关联董事卢广山、白小刚、胡创界、 闫灵喜、刘忠文对议案回避表决。

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、同意本公司与中航工业、中航工业集团财务有限责任公司签署 《关联交易框架协议》。

由于本议案内容涉及关联交易，关联董事卢广山、白小刚、胡创界、 闫灵喜、刘忠文对议案回避表决。

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提请公司股东大会就上述议案逐项审议。股东大会逐项审 议关联交易相关事项时，关联股东在股东大会上需回避表决。

二、审议通过了关于修订公司《内幕信息知情人登记管理制度》的 议案

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。（《内幕信息知情人登记 管理制度》见同日公告）

三、审议通过了关于公司召开股东大会的议案，表决结果：9 票同 意，0 票反对，0 票弃权。（见同日股东大会通知。）

公司将召开股东大会审议如下议案：

序号	议案名称
1	关于公司符合非公开发行股票条件的议案
2	关于公司非公开发行股票方案的议案

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中航电子

序号	议案名称
2.1	发行股票的种类和面值
2.2	发行方式
2.3	发行数量
2.4	发行对象及认购方式
2.5	定价基准日、发行价格及定价原则
2.6	本次非公开发行股票的限售期
2.7	上市地点
2.8	本次募集资金用途
2.9	本次非公开发行股票前公司滚存利润的安排
2.10	本次发行决议有效期
3	关于非公开发行股票的预案的议案
4	关于本次募集资金运用可行性分析的议案
5	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项的议案
6	关于审议公司前次募集资金使用情况专项报告的议案
7	关于公司与中航科工关联交易的议案
8	关于公司日常关联交易有关事项的议案
8.1	公司与中航工业签署《产品、原材料购销框架协议》
8.2	公司与中航工业签署《综合服务框架协议》
8.3	公司与中航工业、中航工业集团财务有限责任公司签署《关联交易框架协议》

特此公告

中航航空电子设备股份有限公司

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