AVIC AIRBORNE SYSTEMS CO., LTD. — Board/Management Information 2011

Mar 16, 2011

中航电子

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股票代码：600372 股票简称：ST 昌河 编号：临2011 — 09

中航航空电子设备股份有限公司 独立董事辞职公告

特 别 提 示

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

公司已收到《财政部人事教育司关于我部工作人员辞去在贵公司兼任职务 的函》和独立董事李明先生递交的书面辞职报告。因其个人工作原因，李明先 生申请辞去公司独立董事职务及董事会相关专业委员会委员等职务。

根据证券监管部门《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》相关 规定，李明先生的辞职将导致公司董事会中独立董事所占比例低于公司章程规 定的最低要求，李明先生的辞职报告应当在新任独立董事填补其缺额后生效。 目前公司正在研究独立董事候选人事宜，在新任独立董事未上任之前，李明先 生仍将继续履行公司独立董事及董事会相关专业委员会委员职责。公司董事会 将尽快按照法定程序补选新任独立董事，在报送上海证券交易所、江西证监局 审核通过后，提交股东大会审议。

公司董事会对李明先生在公司担任独立董事期间，勤勉工作、认真负责的 态度和对公司贡献表示衷心感谢。

特此公告

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