AVIC AIRBORNE SYSTEMS CO., LTD. — Board/Management Information 2009

Nov 25, 2009

600372 第四届董事会2009 年度第七次会议决议公告 昌河股份

股票代码：600372 股票简称：*ST 昌河 编号：临2009 — 29

江西昌河汽车股份有限公司

第四届董事会2009 年度第七次会议决议公告

特 别 提 示

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告 的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

江西昌河汽车股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会2009 年度第七次会议通知及会议材料于2009 年11 月16 日以直接送达或传真 方式送达公司各位董事、监事及高管人员。会议采取通讯表决的方式召开， 表决的截止时间为2009 年11 月25 日中午12 时。会议应参加表决的董事 9 人，实际表决的董事9 人。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》 的规定。会议以记名表决的方式，审议并一致通过如下议案：

1、审议公司名称变更修正的议案，与会董事均投了赞成票。

公司董事会已于2009 年8 月23 日召开的第四届董事会2009 年度 第五次董事会上，审议通过拟将公司名称变更为“中航航空电子股份有限 公司”的议案，之后在工商部门办理相关手续的过程中，经与工商部门沟 通，将公司名称变更修正为“中航航空电子设备股份有限公司”。

2、审议公司章程修正案，与会董事均投了赞成票。

公司章程第四条为：

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600372 第四届董事会2009 年度第七次会议决议公告 昌河股份

公司注册名称：江西昌河汽车股份有限公司，公司英文名称： JIANGXI CHANGHE AUTOMOBILE CO.,LTD.。

拟修改为：

公司注册名称：中航航空电子设备股份有限公司，公司英文名称： CHINA AVIC AVIONICS EQUIPMENT CO.,LTD.。

上述两议案将提交股东大会审议，股东大会时间另行通知。 特此公告

江西昌河汽车股份有限公司

董 事 会 2009 年11 月25 日

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