AVIC AIRBORNE SYSTEMS CO., LTD. — Board/Management Information 2009

Aug 25, 2009

第四届董事会2009 年度第五次会议决议公告 昌河股份

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*股票代码：600372 股票简称：ST 昌河 编号：临2009 — 25

江西昌河汽车股份有限公司

第四届董事会2009 年度第五次会议决议公告

特 别 提 示

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

江西昌河汽车股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会2009 年度第五 次会议通知及资料于2009 年8 月13 日以直接送达或传真方式送达公司各位董事、 监事及高管人员。会议于2009 年8 月23 日在公司会议室以现场方式召开。

会议应到董事9 人，实际到会董事8 人。闫灵喜董事因事未能出席会议，委托 白小刚董事代为出席并行使表决权，公司监事及高管人员列席了会议。会议的召开 符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议由公司董事卢广山主持。会议以记名 表决的方式，审议并一致通过如下议案：

1、公司2009 年度半年报全文及摘要，与会董事均投了赞成票。

2、公司名称变更的议案，与会董事均投了赞成票。

公司资产重组基本完成，公司经营范围已发生变更，根据工商管理相关规定， 公司名称需与经营范围相一致，为此拟将公司名称变更为“中航航空电子股份有 限公司”，该议案将提交股东大会审议，股东大会时间另行通知。

特此公告

江西昌河汽车股份有限公司

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