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第四届监事会 2009 年度第三次会议决议公告昌河股份

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*股票代码：600372 股票简称：ST 昌河编号：临2009 — 21

江西昌河汽车股份有限公司第四届监事会 2009 年度第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

江西昌河汽车股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会2009 年度第三次会议通知及资料于2009 年6 月19 日以直接送达或传真方式送达公司各位监事。会议于2009 年6 月29 日在江西省景德镇市公司会议室以现场方式召开。

会议应到监事3 人，实到监事3 人。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由监事田学应先生主持。会议以记名表决的方式，审议并一致通过如下议案：

选举田学应先生为公司监事会主席的议案，与会监事均投了赞成票。

特此公告

江西昌河汽车股份有限公司

监事会 2009 年6 月30 日