AVIC AIRBORNE SYSTEMS CO., LTD. — Board/Management Information 2007

Dec 10, 2007

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2007 年度第九次董事会决议公告 昌河股份

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证券代码： 600372 证券简称：昌河股份 编号：临2007—34

江西昌河汽车股份有限公司

2007 年度第九次董事会议决议公告

董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载误 导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

江西昌河汽车股份有限公司(以下简称“公司”)2007 年度第九次董事会会 议通知及会议材料于2007 年11 月30 日以直接送达或传真方式送达公司各位 董事、监事及高管人员。本次会议采取通讯表决的方式召开，表决的截止时间 为2007 年12 月10 日12 时。会议应参加表决的董事9 人，实际表决的董事9 人。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议以记名表决的方 式，审议并一致通过如下决议：

一、向民生银行申请2 亿元授信额度的议案：与会董事均投了赞成票。

根据公司生产经营的需要，我公司近期将向中国民生银行申请银行授信， 办理总额为2 亿元、期限为 1 年的融资业务，授信种类包括短期借款、开立 银行承兑汇票、进口开证等融资业务，有关分品种授信金额以实际授信为准。 同时授权公司财务负责人办理具体授信事宜。

二、公司财务报表合并范围变更的议案：与会董事均投了赞成票。

根据2007 年开始执行的《企业会计准则第三十三号 — 合并财务报表》 的相关规定，合并财务报表的合并范围应当以控制为基础予以确认，目前公司 子公司江西昌河铃木汽车有限责任公司（以下简称：昌河铃木）为中日双方股

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2007 年度第九次董事会决议公告 昌河股份

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东共同控制的企业，自2007 年起，公司将不再把昌河铃木纳入公司合并会计 报表的合并范围。

2007 年度1-9 月份合并范围变更后，主要财务数据的变化 （单位：万元）：

	2007 年度1-9 月份合并范围	变更后，主	财务数据的变	化（单位：万元）：
序号	项 目	2007 年1-9合并昌铃	2007 年1-9 不合并昌铃	增(+)/减(-)
1	资产总额	574,354	264,760	-309,594
2	负债总额	385,758	181,827	-203,931
3	所有者权益总额	188,596	82,933	-105,662
归属于母公司的所有者权益合计		82,933	82,933	-
4	主营业务收入	254,974	72,782	-182,193
5	利润总额	-58,022	-12,627	45,395
6	净利润	-31,976	-28,982	2,994

如果2006 年度合并范围变更，主要财务数据的变化 （单位：万元）：

	如果2006 年度合并范围变更	，主要财务	据的变化	（单位：万元）：
序号	项 目	2006 年1-12合并昌铃	2006年1-12不合并昌铃	增(+)/减(-)
1	资产总额	570,526	297,323	-273,203
2	负债总额	351,557	192,696	-158,861
3	所有者权益总额	218,969	104,627	-114,342
归属于母公司的所有者权益合计		104,627	104,627	-
4	主营业务收入	440,872	201,620	-239,252
5	利润总额	-39,341	-22,404	16,937
6	净利润	-22,563	-22,868	-305

该议案将提交股东大会审议。

三、公司向昌河航空出售部分资产的议案：与会董事均投了赞成票。

公司所属模夹具分公司生产研制任务不饱满，相关的资产设备利用率不 高，而江西昌河航空工业有限公司（下称：昌河航空）模夹具加工任务繁重， 需要购置模夹具制造设备，经与昌河航空协商，公司拟将模夹具分公司相关资 产设备出售给昌河航空，交易范围以和昌河航空协商结果为准，具体交易金额 以评估值为依据。目前公司正与昌河航空就有关事项进行进一步的协商，公司 将及时公告最新的进展情况。

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2007 年度第九次董事会决议公告 昌河股份

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该资产出售事项为关联交易，将提交股东大会审议，股东大会时间另行通 知。

四、公司召开2007 年度第三次临时股东大会的议案：与会董事均投了赞 成票。

公司定于2007 年12 月28 日上午九时召开公司2007 年度第三次临时股东 大会。（见同日公告）

特此公告

江西昌河汽车股份有限公司

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2007 年12 月11 日

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