AVIC AIRBORNE SYSTEMS CO., LTD. — Board/Management Information 2006

Jul 10, 2006

2006 年度第四次董事会 昌河股份

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证券代码：600372 证券简称：昌河股份 编号：临 2006-23 江西昌河汽车股份有限公司 2006 年度第四次董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

江西昌河汽车股份有限公司(以下简称“公司”)2006 年度第四次董事会会议 2006 6 30 通知于 年 月 日以直接送达或传真方式送达公司全体董事。本次会议采 2006 7 8 12 取通讯表决的方式召开，表决的截止时间为 年 月 日 时。

9 9 会议应参加表决的董事 人，实际表决的董事 人。会议的召开符合《公司 法》及《公司章程》的规定。会议以记名表决的方式，审议并一致通过如下议案：

• 1 、聘任旷光华先生、谭振华先生为公司副总经理议案；

根据公司总经理蔡速平先生的提名，公司聘任旷光华先生、谭振华先生担 任公司副总经理职务，与会董事均投了赞成票。公司独立董事认为旷光华先 生、谭振华先生以往的工作经历和能力可以胜任公司副总经理职务，同意聘 任其为公司副总经理。（简历见附件）

• 2 、肖征先生辞去公司财务负责人议案；

因工作变动的原因，肖征先生提出辞去公司财务负责人职务，与会董事均 投了赞成票。

2006 年度第四次董事会 昌河股份

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• 3 、聘任查正斌先生为公司财务负责人议案。

根据公司总经理蔡速平先生的提名，公司聘任查正斌先生为财务负责人， 与会董事均投了赞成票。公司独立董事认为查正斌先生以往的工作经历和能 力可以胜任公司财务负责人，同意聘任其为公司财务负责人。（简历见附件）

江西昌河汽车股份有限公司董事会

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附件：

42 旷光华先生 ： 岁，中共党员，本科学历，高级工程师。历任：昌铃公司质保处副 处长、处长；制造部副部长；公司总经理助理；昌铃公司第一副总经理兼党委副书记， 营业部长。

44 谭振华先生： 岁，中共党员，本科学历，高级工程师。历任：昌飞公司工具处副 处长；车间副主任、主任；企管办主任；公司合肥分公司副总经理；股份公司副总经 理兼合肥分公司总经理；九江昌河副总经理；昌铃公司九江分公司副总经理；公司总 经理助理。

38 查正斌先生： 岁，中共党员，本科学历，高级会计师。历任：昌铃公司财会处副 处长、处长；公司财务部部长兼党支部书记；公司合肥分公司总会计师。