AVIC AIRBORNE SYSTEMS CO., LTD. — Board/Management Information 2005

Dec 19, 2005

董 事 会 决 议 公 告 昌河股份

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证券代码： 600372 证券简称：昌河股份 编号：临 2005—29

江西昌河汽车股份有限公司 2005 年度第十次董事会决议公告

特 别 提 示

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

江西昌河汽车股份有限公司(以下简称“公司”)于 2005 年 12 月 5 日以书面 2005 送达或传真方式发出召开公司 年第十次董事会的通知及会议资料，会议于 2005 12 18 年 月 日在江西省景德镇市公司会议室以现场方式召开。

9 7 会议应到董事 人，实到董事 人。赵慧侠董事、刘培森董事因事未能出席， 分别委托刘赪董事、黄新建董事代为出席并行使表决权。公司监事及高管人员列 席了会议。会议的召开符合法律、法规及《公司章程》的规定。会议由公司董事 刘洪德主持。会议审议通过如下议案：

• 1 、选举刘洪德董事为公司新一届董事会董事长，与会的各位董事均投了赞

• 成票；

• 2 、选举蔡速平董事为公司新一届董事会副董事长，与会的各位董事均投了

• 赞成票；

  • 3 、审议通过公司董事会成立专门委员会议案：

战略委员会由刘洪德、蔡速平、徐文光、周世宁、黄新建、刘赪组成，刘洪 德为召集人；

审计委员会由左和平、刘洪德、赵慧侠、黄新建、刘培森组成，左和平为召 集人；

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董 事 会 决 议 公 告 昌河股份 提名委员会由刘培森、刘洪德、蔡速平、左和平、黄新建组成，刘培森为召 集人；

薪酬与考核委员会由黄新建、刘洪德、徐文光、刘培森、赵慧侠组成，黄新 建为召集人。与会的各位董事均投了赞成票。 特此公告。

江西昌河汽车股份有限公司 董 事 会 二〇〇五年十二月十八日

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