AVIC AIRBORNE SYSTEMS CO., LTD. — Board/Management Information 2005

Aug 28, 2005

董 事 会 决 议 公 告 昌河股份

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证券代码： 600372 证券简称：昌河股份 编号：临 2005—20 江西昌河汽车股份有限公司 2005 年度第七次董事会决议公告

特 别 提 示

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

江西昌河汽车股份有限公司(以下简称“公司”)于 2005 年 8 月 13 日以书面送 2005 2005 达或传真方式发出召开公司 年第七次董事会的通知及会议资料，会议于 8 25 年 月 日在江西省景德镇市公司会议室以现场方式召开。

15 14 会议应到董事 人，实到董事 人，其中徐文光董事因事未能出席，委托刘 洪德董事代为出席并行使表决权。公司监事及高管人员列席了会议。会议的召开符 合法律、法规及《公司章程》的规定。会议由公司董事长刘洪德主持。会议审议通 过如下议案：

• 1 2005 、审议通过公司 年度半年报全文及摘要，与会的各位董事均投了赞成票。

• 2 、审议通过资产租赁协议。

按照公司生产经营计划，公司今年下半年模夹具研制生产任务相对减少，而同 时昌河航空专用模夹具加工任务繁重，为提高模夹具分公司资产设备利用率，公司 经过测算认为在满足公司自身生产科研任务的前提下，出租相关资产设备，可以为 公司创造更多的效益。与会的各位董事均投了赞成票。（详见当日公告） 特此公告。

江西昌河汽车股份有限公司

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二○○五年八月二十六日