AVIC AIRBORNE SYSTEMS CO., LTD. — Board/Management Information 2005

Jul 4, 2005

董事会决议公告 昌河股份

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证券代码： 600372 证券简称：昌河股份 编号：临 2005—019

江西昌河汽车股份有限公司 2005 年 度 第 六 次 董 事 会 决 议 公 告

特 别 提 示

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

江西昌河汽车股份有限公司(以下简称“公司”)于 2005 年 6 月 23 日以书面送 2005 2005 达或传真方式发出召开公司 年第六次董事会的通知及会议资料，会议于 7 3 年 月 日在江西省景德镇市公司会议室以现场方式召开。

15 15 会议应到董事 人，实到董事 人。公司监事及高管人员列席了会议。会议 由公司董事长刘洪德先生主持。会议审议通过了如下议案：

• 1 、杜端甫先生辞去公司董事会秘书职务议案；

因年龄的原因，杜端甫先生辞去公司董事会秘书职务。与会的各位董事均投了赞 成票。

• 2 、朱立志先生担任公司董事会秘书职务议案。

根据公司董事长的提名，聘任朱立志先生为公司董事会秘书。与会的各位董事均 投了赞成票。并且公司独立董事认为朱立志先生以往的工作经历和能力可以胜任公 司董事会秘书职务，同意聘任其为公司董事会秘书。（简历见附件）

董事会决议公告 昌河股份

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特此公告。

江西昌河汽车股份有限公司

董 事 会 2005 7 3 年 月 日

附 件：

44 朱立志先生： 岁，本科学历，高级会计师。历任：昌飞集团公司副处长、合昌公司总 会计师、公司合肥分公司总会计师、本公司财务负责人。