AVIC AIRBORNE SYSTEMS CO., LTD. - Board/Management Information 2004

巨潮资讯


	┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈ ┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈

**昌河股份：2004年度第六次董事会决议公告

**2004-10-26 05:42

证券代码： 600372　　　证券简称：昌河股份　　　　　编号：临2004―17

江西昌河汽车股份有限公司2004年度第六次董事会决议公告

江西昌河汽车股份有限公司(以下简称“公司”)2004年第六次董事会于200

4年10月23日在江西省景德镇市公司会议室召开。

会议应到董事15人,实到董事12人,谭振华董事、王文骐董事、张文标董事因

事未能出席本次董事会,上述三名董事分别委托蔡速平董事、刘　董事和刘培森

董事代为出席并行使表决权。公司监事及高管人员列席了会议。会议的召开符合

法律、法规及《公司章程》的规定。会议由公司董事长徐恒武先生主持。会议审

议通过如下议案：

1. 公司2004年第三季度报告。

2. 公司募集资金管理和使用办法(重新修订)。(具体内容详见上海证券交易

所网站 www.sse.com.cn )

该议案将提请公司股东大会审议通过后执行。

3. 公司对昌铃公司增资和设立昌铃公司九江分公司的议案。

公司控股的江西昌河铃木汽车有限责任公司(简称“昌铃公司”)为中日合资

企业,现有汽车生产能力为10万台/年,已不能满足该公司多品种生产的需要,也满

足不了汽车市场需求。经与日方洽谈,达成共识,决定中日出资各方再次对昌铃公

司增资,增资总额为8亿元人民币,其中日方出资3.92亿人民币,其他出资方出资0

.8亿人民币,我公司将出资3.28亿元人民币,同时昌铃公司设立九江分公司。增资

后,昌铃公司拟用增资资金引进新车品种,建设汽车生产线,扩大昌河汽车生产规

模,增强昌河汽车的市场竞争能力。该增资项目的可研报告等资料将在公司股东

大会召开前5个工作日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn上公告。该议案将

提请公司股东大会审议通过并呈报国家主管部门批准后实施。

特此公告。

江西昌河汽车股份有限公司董事会

二○○四年十月二十三日

AI assistant