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**昌河股份：2004年度第四次董事会决议公告

**2004-06-16 05:37

股票代码：600372　　　股票简称：昌河股份　　　编号：临2004―12

江西昌河汽车股份有限公司2004年度第四次董事会决议公告

江西昌河汽车股份有限公司(以下简称“公司”)2004年第四次董事会于200

4年6月15日在江西省景德镇市公司会议室召开。

会议应到董事15人,实到董事12人,董事刘赤贞、董事王文骐、独立董事丁水

汀因事未能参加会议,其中董事刘赤贞委托董事蔡速平代为出席并行使表决权,独

立董事丁水汀委托独立董事黄新建代为出席并行使表决权。公司监事及高管人员

列席了会议。会议的召开符合法律、法规及《公司章程》的规定。会议由公司董

事、总经理蔡速平主持。会议审议通过如下议案：

选举徐恒武董事为公司董事长；选举胡海银董事为公司副董事长。

特此公告。

江西昌河汽车股份有限公司董事会

2004年6月15日　　

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